Curtea de Apel Craiova s-a pronunţat astăzi cu privire la mandatele de arestare preventivă în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro. Trei persoane vor sta următoarele 29 de zile după gratii. Între ei sunt şi liderii grupului specializat în evaziune fiscală: Eugen Ţuţuligă (Mehedinţi) şi Gheorghe Frâncu din Strehaia-Mehedinţi.
Cele 12 persoane reţinute de procurorii DIICOT au fost audiate vineri noaptea de magistraţii Curţii de Apel Craiova. Pentru că au expirat ordonanţele de 24 de ore cu toţii au fost eliberaţi, iar astăzi la ora 14,00 judecătorii s-au pronunţat. Numele grele din lumea afacerilor din Mehedinţi: Constantin Apostol, Tiberiu Giuca, Constantin Isvoranu, Dan Bălănoiu, Valentin Daba şi Florin Mangu au fost lăsaţi în libertate.
Mandate de arestare au primit doar Gheorghe Dinu (Dâmboviţa), Ion Frâncu şi Eugen Ţuţuligă. În cazul altor doi s-a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pentru o perioadă de 30 de zile. Cele trei persoane au la dispoziţie 24 de ore să se prezinte la poliţie pentru a fi introduse în arest, în caz contrar procedându-se la darea lor în urmărire generală.
Hotărârea Curţii de Apel nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atât de către inculpaţi cât şi de către procurori. Decizia Curţii de Apel Craiova a venit în urma percheziţiilor de joi dimineaţa efectuate de procurorii DIICOT Meheidnţi şi de ofiţerii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinţi.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării au identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis facturi ce nu reflectă operaţiuni economice r
