Anchetă de proporţii a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani şi a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor la sucursala Botoşani a Băncii Comerciale Române, într-un caz de fraudă bancară estimată la 1,2 milioane lei.
Cercetările vizează mai multe credite nelegale oferite cu dobândă preferenţială, iar ancheta a fost iniţiată chiar la sesizarea băncii centrale, care a descoperit mai multe credite acordate unor aşa-zise rude ale angajaţilor sucursalei.
Potrivit contractului de muncă, rudele de gradul I ale angajaţilor băncii puteau beneficia de o dobândă mai mică, însă reprezentanţii BCR cred că acele legături de rudenie invocate nu ar exista. Prin urmare, considerând că a fost vorba de utilizarea unor calităţi mincinoase, reprezentanţii BCR au formulat plângere penală.
Dosarul a fost deschis în 2012, a trecut pe la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul teritorial Suceava, după care a fost declinat din nou la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani. „În cadrul anchetei s-a dispus deja începerea urmăririi penale faţă de doi învinuiţi, cercetările fiind efectuate sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, a spus pentru „Monitorul” prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Mihaela Mihai.
Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a ziarului „Monitorul de Botoşani”.
Anchetă de proporţii a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani şi a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor la sucursala Botoşani a Băncii Comerciale Române, într-un caz de fraudă bancară estimată la 1,2 milioane lei.
Cercetările vizează mai multe credite nelegale oferite cu dobândă preferenţială, iar ancheta a fost iniţiată chiar la sesizarea băncii centrale, care a descoperit mai multe credite acordate unor aşa-z
