Magistraţii Curţii de Apel Craiova au hotărât sâmbătă după-amiază să emită mandate de arestare pe numele a trei persoane din cele 12 reținute vineri de procurorii DIICOT Mehedinți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cei trei inculpați pentru care judecătorii au dispus arestarea preventivă sunt Gheorghe Dinu, Ion Frâncu și Eugen Țuțurigă. În cazul altor doi suspecţi din acest dosar, Alin Curelea şi Dorina Damaschin, instanţa a dispus obligația de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile.

Hotărârea Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă atât de inculpații arestaţi preventiv, cât și de către procurorii DIICOT.

Vineri dimineaţă, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din Mehedinţi au dispus reţinerea a 12 persoane cercetate într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ zece milioane de euro. Este vorba de Alin Curelea, Apostol Baciu, Nicolae Popescu, Florin Ionel Mangu, Valentin Daba, Dan Bălănoiu, Tibi Giucă, Costi Isvoranu, Dorina Damaschin, Eugen Ţuţuligă, Gheorghe Ion Frâncu şi Gheorghe Dinu.

Procurorii mehedinţeni au stabilit că membrii grupării, majoritatea administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi identificat mai mulţi agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente aferente unor operaţiuni comerciale nereale. Ulterior, suspecţii au emis către aceşti agenţi economici prin mai multe firme controlate de ei o serie de facturi care nu aveau în spate operaţiuni economice. Pentru a da o aparenţă de realitate a tranzacţiilor comerciale, administratorii severineni ar fi furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între patru şi zece la sută din valoarea înscrisă pe el