News Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor îl cercetează pe Maximilian W. de 39 ani, cetățean german, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Frumușica, judeţul Botoșani.
Acesta este acuzat că în perioada 25.09.2012–25.07.2013, a reţinut şi nu a vărsat, cu intenție, în cel mult 30 zile de la scadență, sumele de bani reprezentând impozite și contribuții cu reţinere la sursă, aducând bugetului de stat general consolidat un prejudiciu în cuantum total de 98.400 lei.
În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
De asemenea, poliţiştii botoşăneni cercetează şi un cetăţean britanic, tot pentru infracţiuni economice. Cu prilejul controalelor desfăşurate, au fost depistați Mihai F. de 49 ani, din orașul Siret, judeţul Suceava şi James O`., cetățean britanic, cu rezidența permanentă în România, judeţul Suceava, ambii reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul în judeţul Suceava, care, în perioada 2010-2012, au solicitat de la A.P.I.A. Botoșani și au încasat peste 739.000 lei, cu titlu de schemă de plată unică pe suprafață – SAPS, din fonduri europene și respectiv peste 224.000 lei, cu titlul de schemă de plată națională directă complementară – decuplată de producție – culturi în teren arabil – PNDC 1, din fonduri naționale, în baza unor documente care conțineau date nereale.
Cei doi au procedat în același mod și în anul 2013, folosind la A.P.I.A Botoșani documente false în susținerea cererilor de plată a sprijinului financiar aferent campaniei anului 2013.
Faţă de aceştia se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals și respectiv
