Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Opt prahoveni, cercetaţi de DIICOT pentru spălare de bani

Publicat in Romania Libera, marți 26 noiembrie 2013 ·

Poliţiştii şi procuorii DIICOT au făcut, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii la persoane suspectate că în activităţile lor comerciale ar fi emis şi folosit file CEC fără acoperire fără disponibil în cont. Cu sumele obţinute din activitatea infracţională membrii grupării îşi cumpărau case şi maşini de lux.

”La data de 26 noiembrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat 7 percheziţii domiciliare în judeţul Prahova, la locuinţele şi sediile societăţilor controlate de membrii unui grup infracţional organizat, format din 6 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file CEC fără disponibil în cont şi spălare de bani.

În fapt, grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din Mislea, judeţul Prahova, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova, cu afaceri în domeniul comerţului”, se arată într-un comunicat al poliţiei

Cum acţiona gruparea

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file CEC şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei.

Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp pentru activităţi legale.

Ulterior cesionau aceste firme către alţi membrii ai grupării care

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Doliu în lumea sportului românesc. S-a stins din viață handbalistul Ştefan Birtalan

Ziua Constanta acum 38 minute
Ştefan Birtalan, dublu campion mondial şi cel mai bun handbalist al lumii în 1974, 1976 şi 1977, a murit, luni, în jurul orei 6:00, anunţă clubul Steaua. Birtalan a fost supus unui transplant de ficat în 2008 şi era internat de mai mult timp la Spit

Al doilea cutremur în România, în câteva ore. Zona în care s-a simțit cel mai puternic

Ziare.com acum 2 ore
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un nou cutremur slab cu magnitudinea 3,5 s-a produs luni dimineaţa, 27 mai, la ora 7:16, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 127,1

VIDEO Papua Noua Guinee: 2.000 de oameni au fost îngropați de vii de o alunecare de teren

HotNews acum 2 ore
Peste 2.000 de persoane au fost îngropate de vii de o alunecare masivă de pământ în Papua Noua Guinee săptămâna trecută, a anunțat luni centrul național pentru dezastre, în condițiile în care terenul periculos și dificultatea de a aduce ajutoare la

Poliţiştii fac zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Mediafax acum o ora
„Astăzi, 27 mai 2024, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, coordonează o amplă operaţiune de com

Luminița Odobescu, la Bruxelles: România susţine relansarea negocierilor de pace în ORIENTUL MIJLOCIU bazate pe soluţia celor două state

Gandul acum 44 minute
La o reuniune ministerială co-organizată duminică la Bruxelles de Regatul Arabiei Saudite și Regatul Norvegiei, ministrul Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu, a declarat că România susține reluarea negocierilor de pace bazate pe soluți

Pep Guardiola s-a decis. Va pleca de la Manchester City!

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
Tabloidul britanic Daily Mail anunță că 2024 - 2025 va fi ultimul sezon al lui Pep Guardiola pe banca lui Manchester City. Tehnicianul spaniol e din 2016 la club.

Gabriela FIREA, mesaj de susținere din partea primarului Romei, Roberto Gualtieri. „Un om cu o bogată experiență”

Gandul acum 40 minute
Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj de susținere primit din partea primarului Romei, Roberto Gualtieri. „Este o surpriză plăcută să știu că mă sprijină în lupta de la București primarul celei mai importante capi

10 ani de IQOS! Philip Morris International aniversează 10 ani de călătorie către un viitor fără fum

HotNews acum 2 ore
​Philip Morris International (PMI) aniversează 10 ani de când a lansat IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă, şi a început astfel călătoria către un viitor fără fum. Compania a făcut progrese semnificative și rămâne dedicată viz

Zece morţi şi 39 de răniţi într-o coliziune pe o autostradă din sudul Turciei

News.ro acum o ora
Zece persoane au murit şi 39 au fost rănite duminică în sudul Turciei, după ce un autobuz interurban s-a ciocnit cu alte trei vehicule pe o autostradă principală, a anunţat ministrul de interne Ali Yerlikaya, relatează agenţia Anadolu. Autobuzul, ca

Campioana din 2021, învinsă în primul tur la Roland Garros

HotNews acum 12 ore
Barbora Krejcikova a fost eliminată în primul tur la Roland Garros, după ce a fost învinsă în două seturi de Viktorija Golubovic, scor 7-6(3), 6-4. Barbora KrejcikovaFoto: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia Barbora Krejcikova, el

Vremea

București
lun.

12°/20°
mar.

13°/20°
mie.

13°/25°
joi

15°/27°
Iasi
acum

18°
lun.

10°/19°
mar.

12°/23°
mie.

13°/20°
joi

12°/23°
Constanta
acum

15°
lun.

12°/16°
mar.

13°/18°
mie.

14°/20°
joi

15°/20°
Cluj-Napoca
acum

22°
lun.

11°/22°
mar.

12°/19°
mie.

12°/19°
joi

12°/20°
Timisoara
acum

22°
lun.

14°/26°
mar.

11°/24°
mie.

12°/24°
joi

14°/24°