Şapte indivizi sunt suspectaţi că ar fi ţepuit statul cu peste un milion de euro, prin efectuarea de operaţiuni fictive

Afacerea se făcea cu documente false prin care se atesta în contabilitate, în mod fictiv, exportul unor utilaje în Republica Moldova

O grupare infracţională, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro a fost destructurată de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa. Pentru a aduna probe în acest dosar, oamenii legii au efectuat ieri opt percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la mai multe sedii de societăţi comerciale din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, din investigaţiile efectuate s-a stabilit că cei 7 indivizi sunt suspectaţi că ar fi obţinut importante beneficii financiare ilicite, prin efectuarea de operaţiuni comerciale şi financiar-contabile fictive. Anchetatorii au aflat că membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au pus la cale, în cursul anului 2012, o afacere de pe urma căreia urmau să se îmbogăţească fără un efort foarte mare. Astfel, aceştia au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, cum ar fi macarale, tractoare, buldozere, stivuitoare. Suspecţii întocmeau documente false prin care atestau în contabilitate în mod fictiv exportul utilajelor în Republica Moldova, după care întocmeau documentaţia necesară pentru a le fi rambursat T.V.A.-ul aferent acestor operaţiuni. Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate tot de către suspecţi şi de aici erau retrase în numerar de către membrii grupării. Din cercetăr