Poliţiştii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din portul Constanţa împreună cu procurorii Serviciului Teritorial DIICOT au destructurat o grupare infracţională formată din 7 oameni de afaceri români, turci şi moldoveni care prin evaziune fiscală şi spălare de bani ar fi creat un prejudiciu de aproape un milion de euro.

Procurorii DIICOT au efectuat în această dimineaţă 8 percheziţii domiciliare în Constanţa, la domiciliile şi sediile comerciale ale afaceriştilor vizaţi. Unul dintre ei, cercetat în alte cauze pentru trafic şi contrabandă de ţigări, este dispărut, fiind dat în urmărire generală. Ceilalţi 6, cu vârste cuprinse între 44 şi 66 ani, sunt audiaţi în aceste momente la sediul DIICOT Constanţa. Din cercetările efectuate în ultimele luni de poliţiştii de la Crima Organizată din port împreună cu procurorii s-a constat că membrii grupării au pus la cale în 2012 o afacere care să-i îmbogăţească, păcălind statul. În evidenţele contabile a celor patru firme de construcţii industriale pe care le deţineau, au înregistrat vânzări succesive de utilaje industriale, macarale, tractoare, buldozere, stivuitoare. Întocmeau documente fictive care atestau exportul utilajelor în Republica Moldova şi ulterior solicitau rambursarea TVA aferentă acestor operaţiuni. Primele suspiciuni asupra operaţiunilor ilegale au apărut la Vama port Constanţa prin care învinuiţii au făcut exportul. Vameşii i-au alertat pe poliţiştii de la Crima Organizată din port care au început urmărirea activităţii infracţionale a suspecţilor. S-a constatat astfel că banii aferenţi exportului în Republica Moldova şi care ajungeau în conturile unei alte societăţi comerciale controlată de afacerişti, erau retraşi în numerar de către membrii grupării, fiind „spălaţi” în alte activităţi. “Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de aproximativ 1.000.000 euro” informează DIICO