Constantin Văduva, în vârstă de 28 de ani, din Strehaia, este acuzat de evaziune fiscală şi a fost reţinut pentru 24 de ore. Alte trei persoane sunt căutate de poliţişti tot pentru aceeaşi infracţiune.
Inculpaţii sunt acuzaţi că au prejudiciat bugetului de stat cu suma de 1,4 milioane de lei, prins sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, folosindu-se de documente false. Constantin Văduva în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi cu sediul în Ruse, Bulgaria, a declarat, în mod nereal, achiziţii intracomunitare de 684 tone zahăr. Oamenii legii au stabilit că, în perioada iunie - august 2011, s-a simulat livrarea acestei cantităţi de zahăr de către o societate din Filiaşi către compania bulgară reprezentată de Văduva.
Marfa a fost comercializată în România de Daniel Ivan, de 36 ani, administrator al unei societăţi din Filiaşi, Istrate Mihai, de 28 ani şi Mitea Mihai, de 32 ani, toţi din Strehaia. Inculpaţii au derulat operaţiuni concrete de valorificare a zahărului pe piaţa internă, sustrăgându-se astfel de la plata TVA către bugetul de stat cu suma de 601.642 lei.
În anul 2011 în luna iulie, în evidenţa contabilă a societăţii din Filiaşi au fost înregistrate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. „Bărbatul reţinut va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. În plus, se va solicita instanţei emiterea mandatelor de arestare preventivă în lipsă şi pentru ceilalţi trei învinuiţi care se sustrag cercetărilor”, a spus Alin Apostol, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.
