Omul de afaceri Justin Paraschiv şi liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, rămân în arest, potrivit unei deciziii luate joi de Curtea de Apel Bucureşti, prin care au fost respinse recursurile acestora faţă de prelungirea măsurii preventive.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a respins recursul funcţionarului ANAF Antonio Burlacu, astfel că şi acesta rămâne în detenţie.

Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă.

Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 8 noiembrie, printr-o decizie luată de instanţa supremă, care a admis recursul DNA faţă de hotărârea prin care acesta primise interdicţie de a părăsi ţara.

Prelungirea arestării preventive a fost decisă de Tribunalul Bucureşti, la 22 noiembrie.

În acelaşi dosar, sunt în arest preventiv alte 19 de persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, şi fiul său, Daniel Nicolae.

Alte opt persoane din dosar au interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile.

În acest dosar, DNA a început urmărirea penală şi faţă de alte 15 persoane, cercetate în stare de libertate, printre care şi senatorul PSD Niculae Bădălău. Acesta este acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenţii la conducerea ANAF şi pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu şi din conducerea APIA. În documentele anchetatorilor se arată că senatorul ar fi primit de la unul dintre membrii grupării pulpe, piept şi ficat de pui.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au derulat “operaţiuni comerciale triunghiulare scriptice”, valorificând mărfuri fără forme legale pe piaţa internă, cu eludarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.

“Reuşita fraudei fiscale a fost posibilă dat