Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa continuă cercetările specifice în dosarul acţiunii ce viza destructurarea unui presupus grup infracţional organizat, constituit din 7 persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare.

Ieri, în faţa judecătorilor erau aşteptate cinci persoane: doi inspectori fiscali din Constanţa - Mioara Cache (fostă Jagura) şi Nicoleta Mitrică (fostă Butan, fostă Alexandru), un afacerist turc (Yucetaş Nusret), un afacerist moldovean (Lilian Ştefan) şi unul român (Filip Ion Pop), în vederea luării măsurii arestării preventive. Amintim că, potrivit oficialilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, persoanele cercetate sunt suspectate că au obţinut importante beneficii financiare ilicite, prin efectuarea de operaţiuni comerciale şi financiar-contabile fictive. „Membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni.

Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către învinuiţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării”, potrivit DIICOT.

În cauză, în urmă cu două zile au fost efectuate opt percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile societăţilor comerciale. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de aproximativ 1.000.000 de euro. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalita