Compania Roșia Montană Gold Corporation este urmărită penal, fiind acuzată de spălare de bani într-un dosar de evaziune fiscală. În același dosar este vizat și fostul consilier guvernamental Marcel Păvăleanu, arestat pentru o evaziune fiscală de 35 de milioane de euro, potrivit Digi24.
Potrivit Rgistrului Comerțului, RMGC ar fi făcut o plată de peste 1 milion de lei unei firme din Ploiești, care, potrivit procurorilor, este o firmă fantomă. Plata de 1 milion de lei către Kadok Interprest SRL ar fi atras suspiciuni procurilor, motiv pentru care aceștia au decis să pună RMGC sub urmărire penală. „Una dintre societățile comerciale de la care RMGC a achiziționat bunuri și servicii în calitate de beneficiar este supusă urmăririi penale, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale împotriva tuturor societăților comerciale care aceasta a avut raporturi contractuale”, a spus Cădălin Hossu, purtătorul de cuvânt al RMGC. „În momentul de față, extinderea cercetărilor vizează 43 de societăți comerciale, printre care și RMGC, fără să fie vizată nicio persoană angajată la companie sau din conducerea acesteia”, a adăugat Hossu. Purtătorul de cuvânt al RMGC a menționat că a solicitat Parchetului toate documentele referitoare la această situație.
Legături cu nava Flaminia
Cazul „Păvăleanu” este parte a unei anchete mai ample a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Prahova, în care sunt vizați și Răzvan Alexe și Raul Cristian Stănescu, cercetați pentru șantaj și „acceptare a unor deșeuri introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării”. Procurorii susțin că Razvan Alexe ar fi încercat să transporte reziduurile toxice de pe vasul Flaminia la staţia de epurare aparţinând Rafinăriei Astra Ploiești – rafinărie care nu mai este funcțională de mai bine de cinci ani.
Interlopul Răzvan Al
