Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Familia şefului ANAF, afaceri cu un ucrainean care ar avea legături cu Mafia rusă- Centrul de Investigaţii Media

Publicat in Romania Libera, luni 2 decembrie 2013 ·

Familia şefului ANAF, Gelu Diaconu, ar avea legături de afaceri cu un ucrainean, Dmitry Firtash, care ar avea legături cu Mafia rusă.

Potrivit unei investigaţii realizată de Centrul de Investigaţii Media, legătura ar fi făcută prin off-shore-ul Cartha Limited, firmă controlată de ginerele şefului ANAF, Gelu Diaconu, şi asociat cu soţia acestuia în firmă Comity Prod Exim SRL pe care demnitarul nu a trecut-o în declaraţia de avere.

Citeşte şi: CIM: Soţia şefului ANAF, asociată unei firme care controlează Internaţional. Afacerea nu apare în declaraţia de avere a preşedintelui ANAF

Numele omului de afaceri Dmitry Firtash, care are o avere de aproape 4 miliarde de dolari, a fost asociat cu Gazprom într-o companie ce intermedia comerţul de gaze dintre Rusia şi Ucraina şi apare în telegramele wikileaks referitoare la Ucraina, mai arată CIM.

Conform presei din Ucraina citată de CIM, ”diplomaţii americani de la Kiev transmiteau, la Washington, că Firtash a fost partener de afaceri cu Semyon Mogilevich, unul dintre şefii mafiei Ruse, aflat şi astăzi în top 10 urmăriţi general de FBI.

Firtash face afaceri cu energie şi în România, prin intermediul Emfesz România, un trader de energie care activează în piaţă românească din 2007”.

Off-shore-ul Cartha Limited din Cipru este deţinut de alte două companii off-shore cipriote, Suzel Enterprises Ltd. şi Heico Ventures Ltd, potrivit datelor RECOM.

În decembrie 2012, ediţia ucraineană a revistei Forbes dezvăluia detaliile unei tranzacţii suspecte cu gaz în valoare de aproape 300 de milioane de dolari.

O subsidiara a Naftogaz (compania naţională de gaz a Ucrainei), pe nume Uktransgaz, a cumpărat 570 de milioane de metri cubi de gaz de la un furnizor obscur pe nume Lidergaz.

Achiziţia s-a făcut direct, fără licitaţie. S-a invocat nevoia imediată a respectivului volum de gaz pentru bună func

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - BEC a înregistrat candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale

News.ro acum 10 ore
Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, vineri seară, că a decis să înregistreze candidatura ca independent a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. Biroul Electoral Central a adoptat, în şedinţa de vineri, o decizie privind înregistrarea ca

BEC sesizează organele de urmărire penală și CNA după amenințările primite de membrii săi

Ziua Constanta acum 11 ore
Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2025 transmite că, în cadrul ședinței din 14 martie 2025, a fost luată în unanimitate decizia de a sesiza organele de urmărire penală și Consiliul Național al Audiovizualului, în urma

Moody's schimbă perspectiva României la negativă de la stabilă

News.ro acum 2 ore
Agenţia de rating Moody's schimbă perspectiva României la negativă de la stabilă. ”Mediul politic după alegerile parlamentare şi alegerile prezidenţiale anulate de la sfârşitul anului 2024 ar putea, de asemenea, să facă mai dificil pentru guvern să

Pedepse de peste cinci ani de închisoare pentru manelistul Dani Mocanu şi pentru fratele acestuia, într-un dosar în care au fost judecaţi pentru tentativă de omor. Decizia nu e definitivă

News.ro acum 7 ore
Manelistul Dani Mocanu, în actele oficiale Daniel Mocanu, şi fratele acestuia, Ionuţ Nando Mocanu, au fost condamnaţi pentru tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, în urma unui scandal petrecut în anul 2022, în incinta unei st

Superliga – Play-Out: Petrolul Ploieşti – FC Botoşani 0-2

News.ro acum 12 ore
Echipa FC Botoşani a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia ploieşteană Petrolul, în primul meci al play-out-ului din Superligă. Oaspeţii au deschis scorul foarte repede la Botoşani, în minutul 3, prin Mitrov, care a profitat de o pasă greş

Zelenski vede „o șansă reală” de a pune capăt conflictului cu Rusia: „Suntem aproape de primul pas în încheierea oricărui război”

HotNews acum 7 ore
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 14 martie, că vede o oportunitate concretă de a pune capăt războiului cu Rusia, după ce Ucraina a acceptat propunerea SUA pentru un armistițiu de 30 de zile. Moscova a transmis însă că va

A murit mama lui Dan Petrescu. Avea 91 de ani și mari probleme de sănătate

Gazeta Sporturilor acum 11 ore
CFR Cluj a anunțat decesul mamei antrenorului Dan Petrescu. Florica avea 91 de ani și mari probleme de sănătate.

Scandal între voluntari ai AUR şi POT, în Sectorul 1 din Bucureşti/ Un bărbat a reclamat că a fost lovit şi i s-au furat telefonul şi bani/ Un alt bărbat şi o femeie, suspecţi/ Toţi cei implicaţi, duşi la Poliţie - VIDEO

News.ro acum 8 ore
Un scandal a izbucnit, vineri seară, în faţa sediului AUR din Sectorul 1 al Capitalei, în conflict fiind implicaţi voluntari de la AUR şi POT. Un bărbat a reclamat că a fost lovit şi i s-au furat telefonul şi 300 de lei. Poliţiştii au identificat un

Ce l-a nedumerit pe MM Stoica în Craiova - U Cluj: „Să nu se supere nimeni, dar...”

Gazeta Sporturilor acum 8 ore
Mihai Stoica, 59 de ani, președintele Consiliului de Administrație de la , a comentat , câștigat de olteni cu 3-0.

Mark Carney a depus jurământul pentru a prelua funcția de prim-ministru al Canadei. Ce spune despre colaborarea cu Donald Trump

HotNews acum 7 ore
Mark Carney, fost guvernator al Băncii Centrale a Canadei, a depus vineri jurământul ca prim-ministru al Canadei, succedându-l pe Justin Trudeau, care a condus țara timp de mai bine de nouă ani. În primul său discurs oficial, Carney a subliniat că a

Vremea

București
acum

11°
sâm.

11°/25°
dum.

13°/19°
lun.

4°/12°
mar.

1°/6°
Iasi
acum

13°
sâm.

12°/25°
dum.

5°/12°
lun.

2°/8°
mar.

-1°/4°
Constanta
acum

12°
sâm.

12°/22°
dum.

9°/16°
lun.

5°/10°
mar.

2°/6°
Cluj-Napoca
acum

sâm.

8°/21°
dum.

4°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/2°
Timisoara
acum

10°
sâm.

10°/18°
dum.

6°/13°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/6°