Compania care deține licența de exploatare a aurului de la Roșia Montană a fost pusă sub urmărire penală, săptămâna trecută, într-un amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează RISEPROJECT.RO.

Extrasul firmei Roșia Montană Gold Corporation SA (RMGC), emis de Registrul Comerțului, arată că RMGC este anchetată penal, deși nu dezvăluie motivul oficial al investigației judiciare. RISE Project a aflat însă că problemele RMGC au apărut când procurorii prahoveni au descoperit că societatea minieră a efectuat plăți către o firmă din Ploiești implicată în rețeaua "Păvăleanu".

În acest dosar a fost arestat consilierul de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel Păvăleanu. El este cercetat împreună cu doi interlopi prahoveni, fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, mai mulți complici ai lor și zeci de companii abonate la contracte cu statul. Printre acestea din urmă se numără și Trans Expedition Feroviar – una dintre firmele grupului GFR (Grupul Feroviar Român) implicat în privatizarea CFR Marfă și patronat de Gruia Stoica și Vasile Didilă.

Directorul RMGC: "Nu comentez"

RMGC a plătit peste un milion de lei către Kadok Interprest – o firmă cu domiciliul fiscal în Ploiești pe care procurorii o califică drept „fantomă". Informația figurează într-un referat întocmit de anchetatori în luna octombrie. Kadok Interprest SRL este investigată în cazul "Păvaleanu", fiind acuzată de operațiuni comperciale fictive în cadrul unui circuit de spălare de bani pus la punct de membri influenți ai PSD Prahova.

Miercuri, 27 octombrie, Registrul Comerțului a publicat mențiunea oficială care arată că RMGC este urmărită penal. În aceeași zi, casa de avocatură "Țuca, Zbârcea și Asociații", care reprezintă corporația minieră, a precizat pentru RISE Project : „Până la această oră, nu am fost informaţi de către reprezentanţii P