Marti dimineata, patruzeci de sedii ale bancii germane Commerzbank, inclusiv centrala din Frankfurt, au fost obiectul unei razii de proportii. La actiunea ordonata de procuratura iau parte 270 de controlori fiscali din Bochum si Dusseldorf, care cauta dovezi pentru o evaziune fiscala evaluata la cateva sute de milioane de euro.
Este vorba de inselaciune cu polite de asigurare de viata emise de asiguratorul Generali, prin intermediul carora circa 200 de clienti din Germania s-ar fi sustras de la plata impozitelor, incepand cu anul 2006.
Ancheta a fost declansata de neconcordante sesizate de fiscul german intr-una din declaratiile de impozit ale unei persoane din Nordrhein-Westfalen. "Din informatiile pe care le are Handelsblatt, e vorba concret de scheme de asigurare de viata oferite de firma-fiica a Generali, Generali Pan Europe Limited, cu sediul in Irlanda", relateaza Handelsblatt.de. "Astfel de scheme de asigurare de viata erau in trecut o metoda preferata in ascunderea banilor negri, de fisc", precizeaza publicatia germana.
Commerzbank a fost luata in vizorul anchetatorilor, ca partener de afaceri al Generali Pan Europe. Din informatiile de pana acum, clientii vizati trebuiau sa depuna cel putin 500.000 de euro, insa volumul asigurarilor se ridica si la mai multe milioane de euro, de client. Momentan, Commerzbank nu este acuzata, ci doar audiata ca martor de anchetatori.
Un purtator de cuvant al Commerzbank, citat de Handelsblatt, a declarat: "In cadrul cercetarilor tintite asupra unor persoane singulare in legatura cu presupusa complicitate la evaziune fiscala, azi au fost perchezitionate si sedii ale Commerzbank". Purtatorul de cuvant a precizat ca banca isi ofera tot concursul in desfasurarea anchetei, evitand sa dea si alte detalii, pentru ca investigatia e in desfasurare.
Smecheria depistata de control
