Angajaţii Mafiei Industriei Alimentare, cercetaţi pentru o fraudă de aproape 100 de milioane de euro, au făcut greşeli în cotabilitate, care au fost descoperite de procurorii DNA. Detaliile apar în referatul în care Direcţia Naţională Anticorupţei a ceru prelungirea mandatelor de arestare preventivă a unor membri ai grupării, printre care liderul acesteia Moubarak Mahmoud Sleiman, sau unul dintre beneficari, cel mai tânăr milionar român, Justin Paraschiv. Este vorba de reţeaua care a fost protejată de senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, şi de procuroarea Angela Nicolae de la Parchetul General.
Potrivit DNA, Moubarak Mahmoud Sleiman (zis Mike) a înfiinţat, prin interpuşi, mai multe societăţi comerciale “fantomă" (adică fără angajaţi, cu sediu social fictiv, fără o activitate economică efectivă şi fără logistica necesară desfăşurării activităţii declarate) pe care le-a pus la dispoziţia celor care au dorit să simuleze operaţiuni comerciale (achiziţii de pe piaţa internă ori livrări intracomunitare) pentru reducerea obligaţiilor fiscale. MAFIA DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Senatorul ”Ficățel”, audiat la DNA. Niculae Bădălău ar fi primit mită 200 pulpe de pui, 200 bucăţi piept de pui şi 20 kg ficat de pasăre
Beneficiarii unor astfel de tranzacţii simulate au fost, printre alţii, SC Avicola Mihăileşti SRL, SC Avicola Călăraşi SA, SC Carmistim SRL, SC Atifco International SA, administrate de El Khoury Elias, Daher Orlando Emil, Paraschiv Justin Ovidiu, Ali A. Ali şi Atef El Said Abd El Aziz El Keleini. DECLARAŢIE ŞOC. Contabilul "Mafiei Industriei Alimentare": „Acum câteva luni, tatăl şefului a fost împuşcat în cap în Liban”
Simularea achiziţiei se făcea nu printr-o singură societate comercială fantomă, ci printr-un şir de astfel de societăţi comerciale, care de multe ori ducea până în Bulgaria, Grecia, Cipru sau Ungaria, astfel încât o
