Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat, informeaza MEDIAFAX.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, procurorul Roxana Armăşelu, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Ploieşti în care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alţi şase inculpaţi.
Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări în acest dosar.
"Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Faţă de reprezentanţii acestei societăţi nu s-a început urmărirea penală şi în dosar se efectuează cercetări faţă de un număr de 132 de societăţi comerciale", a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, procurorul Roxana Armăşelu.
Ea a spus că nu poate face publice mai multe date din acest dosar.
În acelaşi dosar, procurorii o urmăresc penal şi pe Fabioara Ionescu, administrator public al judeţului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploieşti, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care este unic acţionar al parcului. Ionescu este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deţinea funcţia de director al Parcului Industrial Ploieşti, a făcut plăţi dinspre Parcul Industrial către cinci societăţi comercial
