Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat miercuri 40 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Alexandria, Zimnicea, Craiova şi în judeţele Constanţa şi Teleorman, în cadrul unei acţiuni care a vizat destructurarea a două grupări care au înşelat cetăţeni străini, îndeosebi americani, prin postarea de anunţuri fictive pe platforme electronice comerciale, prejudiciul fiind de două milioane de euro. Sursa: DIICOT

Potrivit DIICOT, prima grupare, formată din 23 de persoane, având ramificaţii transfrontaliere a indus şi menţinut în eroare, în perioada septembrie 2012 - noiembrie 2013, un număr semnificativ de cumpărători pe segmentul on-line, în cadrul platformelor electronice comerciale www.cars.com şi www.craigslist.com.

Ca modalitate efectivă de acţiune, învinuiţii postau anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice şi/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului.

Facturi fictive

Totodată, învinuiţii au procedat şi la transmiterea către victime a unor facturi fictive din care să rezulte realitatea tranzacţiilor întreprinse fraudulos. Activitatea grupării a fost sprijinită de complici aflaţi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aceste persoane ajutând efectiv la repatrierea banilor.

Sumele de bani ridicate şi transmise în România reprezintă între 40% şi 60% din totalul financiar încasat pe teritoriul SUA şi au fost împărţite în România între membrii grupării, prin intermediul unor transferuri de bani.

Pentru ridicarea produsului infracţiunii erau utilizate 'săgeţi' coordonate direct de liderii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de peste două milioane de euro.

Sechestru pe tehnică

Cu ocazia p