Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat joi 40 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Giurgiu, Ilfov, Sibiu şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei anchete privind destructurarea unei grupări specializată în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în materia achiziţiei/vânzării deşeurilor feroase şi neferoase. Sursa: DIICOT

Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea este formată din 33 de învinuiţi, ce acţionau cu predilecţie pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Sibiu. Potrivit unor surse judicare, printre cei cercetaţi în acet dosar sunt Constantin Mircea, zis Mircea Mondialu şi fiul acestuia, Constantin Nicolae, zis Nelu Mondialu.

Percheziţiile au avut loc la locuinţele membrilor grupării şi în alte 14 locaţii din ţară, ocazie cu care au fost ridicate documente financiar - contabile. Anchetatorii susţin că membri grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin eludarea plăţii către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu deşeuri feroase şi neferoase, efectuate prin intermediul unor societăţi comerciale.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 60.000.000 lei. Procurorii DIICOT vor proceda la audierea unui număr de 26 de învinuiţi şi vor dispune măsurile legale în cauză după finalizarea audierilor. Suportul de specialitate a fost asigurat de SIPI Giurgiu.