225 de percheziţii domiciliare au loc, marţi dimineaţa, în mai multe judeţe din ţară. Anchetatorii vizează distrugerea unei reţele de contrabandişti de bijuterii. Gruparea este formată din 91 de persoane. Până în prezent au fost confiscate 60 kg de aur. Acţiunea este una de mare amploare, pentru destructurarea reţelei au acţionat poliţişti de la Combaterea Criminalităţii Organizate, Garda de Coastă, DGIPI, SRI şi procurorii DIICOT.
”Procurorii D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au început la data de 09.12.2013 urmărirea penală faţă de un număr de 91 de învinuiţi, în cauză existând suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Această grupare, a fost constituită la iniţiativa unui cetăţean turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât şi pe alte rute internaţionale.
Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor „la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.
Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere.
Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele f
