Vardar Turizm, firma folosită ca paravan în afacerea cu contrabandă cu aur, funcţionat întotdeauna pe pierdere

Firma de transport internaţional de persoane din Constanţa, implicată în contrabanda cu bijuterii de aur, investigată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, a apărut pe piaţa de profil din România în anul 2009. Membrii fondatori ai firmei SC VARDAR TURIZM SRL sunt Balkan Sedat, domiciliat în Turcia, Istanbul, Nasip Ali Zaid, din Mihail Kogălniceanu şi Manole Dumitrescu Dan, din Constanţa. În anul 2009, la doi ani de la înfiinţare, Nasip Ali Zaid şi Manole Dumitrescu Dan s-au retras din afacere şi au cedat acţiunile deţinute către Balkan Cevdet, domiciliat tot în Istanbul. În acelaşi an, Balkan Sedat a fost numit administrator al firmei pe perioadă nedeterminată.

De la înfiinţare până în prezent, firma Vardar Turizm funcţionează doar pe pierdere, având datorii la bugetul de stat, motiv pentru care, la finele anului 2012 a fost demarată procedura de executare silită. Cel mai probabil firma de transport a fost folosită doar ca paravan pentru afacerea mult mai bănoasă cu contrabandă de aur. Potrivit anchetatorilor, Balkan Sedat a organizat o grupare infracţională organizată, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Balkan a intrat în contact cu vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, dornici să facă rost de bijuterii fără ca acestea să fie supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize). Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei Vardar Turizm pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, la o fermă de la Valu lui