"Royal Bank of Scotland Group" Plc (RBS) va plăti 100 de milioane de dolari într-o înţelegere amiabilă cu autorităţile de reglementare federale din SUA şi cele din New York, care acuză banca britanică de încălcarea programului de sancţiuni împotriva unor ţări: Iran, Sudan, Burma şi Cuba.
Conform Departamentului de Servicii Financiare din New York, în perioada 2002 - 2011, RBS a ascuns sau nu a reuşit să dezvăluie informaţii cu privire la identititatea părţilor sancţionate în cadrul a 3.500 de tranzacţii evaluate la aproximativ 523 milioane de dolari.
În înţelegerea amiabilă mai sunt părţi Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA şi Federal Reserve.
Oficialii RBS au informat că "regretă profund" eşecul în procedurile de supraveghere şi au promis să consolideze controalele.
Autorităţile americane au declarat că angajaţii RBS au listat numele actuale ale băncilor iraniene în loc să dezvăluie codurile lor de identificare, ceea ce a împiedicat sistemul de plată să includă în mod automat numele ţării sancţionate în lista trimisă la bănci pentru compensare. Metode similare au fost utilizate pentru plăţi care implică Sudanul, Burma şi Cuba.
RBS a cooperat cu autorităţile în această anchetă şi a concediat câţiva angajaţi implicaţi în activităţile necorespunzătoare.
SUA aplică sancţiuni şi embargouri împotriva unor ţări pentru infracţiuni care variază de la traficul de droguri până la terorism.
ALINA VASIESCU "Royal Bank of Scotland Group" Plc (RBS) va plăti 100 de milioane de dolari într-o înţelegere amiabilă cu autorităţile de reglementare federale din SUA şi cele din New York, care acuză banca britanică de încălcarea programului de sancţiuni împotriva unor ţări: Iran, Sudan, Burma şi Cuba.
Conform Departamentului de Servicii Financiare din New York, în perioada 2002 - 2011, RBS a ascuns sau nu a re
