În ședinta de Consiliu din data de 16 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis:

* retragerea autorizației de funcționare pentru SSIF Harinvest;

* amendarea societății cu 5% din cifra de afaceri realizată în anul 2012 (338.500 de lei);

* inițierea demersurilor pentru modificarea prevederilor Legii 297/2004 sub aspectul calificării unor fapte care sunt considerate în prezent practică frauduloasă (contravenții) drept infracțiuni;

* demararea unei analize interne pentru evaluarea modului în care a funcționat supravegherea sectorului de instrumente și investiții financiare în cazul Harinvest.

Reamintim că ASF a sesizat deja PICCJ - DIICOT cu privire la situația SSIF Harinvest.

În privința deciziei de retragere a autorizației de funcționare pentru SSIF Harinvest, în termen de cel mult 15 zile, societatea are şi următoarele obligații:

* să numească o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea autorizației de funcționare;

* să transfere toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor.

Autoritatatea de Supraveghere Financiară a mai decis următoarele sancțiuni:

* retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii 297/2004 pentru Maria Florica Boghițoi - conducător în cadrul SSIF Harinvest SA și amendă în cuantum de 50.000 de lei.

* retragerea autorizației de agent de servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se