In sedinta de Consiliu din data de 16 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare pentru SSIF Harinvest si amendarea societatii cu 5% din cifra de afaceri realizata in anul 2012 (338.500 de lei).

ASF a mai decis initierea demersurilor pentru modificarea prevederilor Legii 297/2004 sub aspectul calificarii unor fapte care sunt considerate in prezent practica frauduloasa (contraventii) drept infractiuni, dar si demararea unei analize interne pentru evaluarea modului in care a functionat supravegherea sectorului de instrumente si investitii financiare in cazul Harinvest.

ASF a sesizat deja PICCJ - DIICOT cu privire la situatia SSIF Harinvest.

In privinta deciziei de retragere a autorizatiei de functionare pentru SSIF Harinvest, in termen de cel mult 15 zile, societatea are si urmatoarele obligatii: sa numeasca o persoana responsabila pentru gestionarea arhivei societatii dupa retragerea autorizatiei de functionare;sa transfere toate instrumentele financiare apartinand clientilor si aflate in custodia societatii in conformitate cu dispozitiile exprese ale detinatorilor.

Autoritatatea de Supraveghere Financiara a mai decis urmatoarele sanctiuni: retragerea autorizatiei de conducator si interzicerea pentru o perioada de 5 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile Legii 297/2004 pentru Maria Florica Boghitoi - conducator in cadrul SSIF Harinvest SA si amenda in cuantum de 50.000 de lei.retragerea autorizatiei de agent de servicii de investitii financiare si interzicerea pentru o perioada de 5 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile Legii 297/2004 pentru Maria