Cele 22 de percheziții au loc în județele Ilfov, Dolj, Constanța și municipiul București. 23 persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Aurul era adus din Turcia, pe filiera Constanța, fără acte și apoi era comercializat pe piața din România.
Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații (SRI).
La acțiunea de azi participă ofițerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Cele 22 percheziţii domiciliare sunt efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi respectiv „complicitate la evaziune fiscală”, transmite Parchetul București.
Percheziţiile domiciliare se desfăşoară în municipiul Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Dolj şi Constanţa, şi vizează atât locuinţele suspecţilor, cât şi sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale - implicate în tranzacţii ilegale cu metale şi pietre preţioase.
Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil - controlate de aceştia, din Bucureşti, Craiova sau Constanţa. Comerțul nu era înregistrat în evidenţa contabilă a acestei societăţi. De asemenea, oparațiunile nu erau declarate organelor fiscale, prejudciul adus bugetului de stat fiind de aproximativ 2.000.000 lei.
Totodată, prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi comerciale, au fost tranzacţionate cantităţi semnificative de metale şi pietre
