Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Serviciul de Investigare a Fraudelor efectuează marţi 22 percheziţii domiciliare, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Percheziţiile domiciliare se desfăşoară în Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Dolj şi Constanţa şi vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, totalul persoanelor ce vor fi aduse la audieri fiind de 23, potrivit unei informări transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, relatează Agerpres.
Percheziţiile vizează atât locuinţele suspecţilor, cât şi sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională, având ca obiect tranzacţii cu metale şi pietre preţioase, cu încălcarea dispoziţiilor legale.
"În perioada 2012 - 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil controlate de aceştia (din Bucureşti, Craiova, Constanţa), fără a înregistra în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei", se arată în informarea Parchetului.
Bijuteriile şi pietrele preţioase au fost vândute şi prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi, iar o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente
