Patronul firmei, un cetăţean turc, este acuzat de achiziţii ilegale de metale şi pietre preţioase

Prejudiciul în acest caz este estimat la două milioane de lei

Majoritatea afacerilor ilegale se făceau prin comenzi online de bijuterii

Poliţiştii şi procurorii au desfăşurat, ieri, 22 de percheziţii în judeţele Ilfov, Dolj, Constanţa şi municipiul Bucureşti, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase. Din primele informaţii, prejudiciul în acest caz este estimat la două milioane de lei. Ancheta oamenilor legii a vizat magazinele de bijuterii de lux „La Rosa”, ce aparţin unui cetăţean turc. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada 2012 – 2013, persoanele vizate de anchetă au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE. Ulterior, bijuteriile erau comercializate prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil din Bucureşti, Craiova şi Constanţa, fără a înregistra în evidenţa contabilă a societăţii şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate. Prin această reţetă, bugetul de stat a fost păgubit cu aproximativ 2.000.000 lei.

Oamenii legii au mai stabilit că, prin intermediul unui site de profil aparţinând firmei La Rosa, au fost tranzacţionate mari cantităţi de metale şi pietre preţioase. Astfel, o parte din sumele primite de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile persoanelor suspectate în acest caz, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente.

Pentru a aduna cât mai multe probe împotriva suspecţilor, anchetatorii au efect