Controversatul om de afaceri craiovean Constantin Dâlgoci, acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, a fost condamnat la zece ani de închisoare de către Curtea de Apel Craiova, decizia nefiind însă definitivă.
În acest dosar, Constantin Dâlgoci, acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, prin returnări ilegale de TVA, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare şi trei ani interzicerea unor drepturi.
Alături de Dîlgoci, au primit pedepse cu executare între cinci şi opt ani de închisoare Tatiana Nică, Marcella Chirea, Tiberiu Oncică şi Diana Dorinela Borceanu.
Astfel, Tatiana Nică a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare, Leoveanu Tiberiu Oncică a fost condamnat la şase ani de închisoare, Marcella Patricia Chirea (Şearpe) va executa şapte ani de închisoare, iar Diana Dorinela Borceanu a fost condamnată la cinci ani de închisoare. În cazul celor patru, instanţa a mai dispus interzicerea unor drepturi timp de trei ani.
Instanţa a dispus deducerea din pedepsele primite de cei cinci a perioadei în care au stat în arest, respectiv din 1 septembrie 2006 până în 29 septembrie 2006.
Totodată, instanţa a respins apelul Direcţiei Finanţelor Publice Dolj şi a admis în parte acţiunea civilă formulată de ANAF Bucureşti, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj.
Astfel, instanţa i-a obligat în solidar pe Tatiana Nică, Leoveanu Tiberiu Oncică, Marcella Patricia Chirea, Diana Dorinela Borceanu şi Constantin Dîlgoci, precum şi partea responsabilă civilmente SC Termomin SA Craiova, prin lichidator judiciar SC Reconversie şi Valorificare Active SA Bucureşti - filiala Craiova, la plata sumei de 132.553 de lei cu titlu de despăgubiri civile. La această sumă se vor aplica şi dobânzil
