Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Persoane trimise în judecată pentru 98 de credite ilegale. Prejudiciul: peste 2,1 milioane de euro. Sunt implicaţi şi directori de filiale bancare

Publicat in Adevarul, vineri 20 decembrie 2013 ·

18 persoane din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost trimise în judecată, vineri, 20 decembrie, de procurorii DNA din Cluj, după ce au obţinut ilegal aproape 100 de credite,de la două unităţi bancare. Prejudicial creat este de peste două milioane de euro, iar în grupul infracţional sunt implicaţi şi directorii mai multor filiala bancare din Bistriţa, Năsăud şi Rodna.

Procurorii DNA Cluj spun că Emil Nistor, administrator a cinci societăţi comerciale, a obţinut, în perioada iunie 2005 - februarie 2008, prin intermediul a 89 de persoane interpuse, majoritatea angajaţi la firmele administrate de el, 98 credite ilegale de la două bănci comerciale.

Documentele în baza cărora a obţinut creditele arată venituri salariale nereale. Iar creditele le-a obţinut datorită unor relaţii construite în timp.

Pentru a obţine cele aproape 100 de credite, Nistor a apelat la directorii unităţilor bancare, respectiv la Vasile Moldovan, Ioana Moroşan, Maria Terchilă, cărora le-a spus să acorde, ştiind că este ilegal, credite mai multor persoane fizice, potrivit procurorilor DNA.

„În procedura de acordare a creditelor au fost implicaţi şi consilierii clienţi retail Moroşan Mihai, Tinereanu Domnica şi Mureşan Daniela Iuliana şi ofiţerii de credite (manageri relaţii cu clienţii persoane fizice) Moldovan Albina Alexandra şi Zăgrean Mihaela Carmen. Aceştia, cu ştiinţă, au acceptat să întocmească dosarele de credit fără a respecta normele de creditare în vigoare la acea dată.

(…)

În perioada iunie 2005 - iulie 2007, în activitatea infracţională, inculpatul Nistor Emil a fost sprijinit în principal de inculpatul Hădărău Dan Doruţ, angajat în cadrul SC Eliada Consulting SRL“, se arată în comunicatul DNA.

Din iulie 2007, Emil Nistor ar fi iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat fiul acestuia, zis „Tuţu“, şi Dan Doruţ Hădărău, Mafte

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Klaus Iohannis, dezbatere electorală la SNSPA

Ziua Constanta acum 44 minute
În aceste momente. prezidențiabilul și actualul președinte al României, Klaus Iohannis face declarații la sediul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”: „Am venit în această poziție

Viorica Dăncilă, întrebată despre fiul său angajat la Curtea de Conturi: A fost angajat înainte ca eu să fiu premier. De multe ori, mi-a spus că pentru el faptul că mama sa este premier nu este un lucru foarte bun

HotNews acum 14 minute
Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, a susținut, în conferința de presă organizată în paralel cu dezbaterea președintelui Iohannis, că nu ea și-a angajat fiul la Curtea de Conturi și că acesta a fost angajat înainte ca ea să ajungă la Palatul Vict

Patronul firmei care a facut deratizarea in Blocul Mortii cu substante toxice cumparate ‘la negru’ cu 600 de lei, dus in fata procurorilor la Timisoara. A incercat sa loveasca jurnalistii cu piciorul. Video

Opinia Timisoarei acum o ora
TIMISOARA. Sorin Buta, patronul firmei care a facut operatiunea de deratizare si dezinsectie in blocul din Complexul Studentesc din Timisoara, unde au murit 3 oameni, a ajuns in fata procurorilor. Marti dupa-amiaza, dupa ce fusese retinut inca de a

Gigi Becali și nepotul său, urmăriți penal într-un dosar de spălare de bani, după audierile de la DNA

HotNews acum 3 ore
Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârșite în perioada 2014-2019, a anunțat DNA, după ce oamenii de afaceri au fost audiați marți într-un dosar privind transferul unui teren. Procurorii

Raspunsul Vioricai Dancila, intrebata daca Liviu Dragnea a fost un om bun sau rau pentru Romania

Ziua News acum 53 minute
Întrebată dacă Liviu Dragnea a fost un om bun sau rău pentru România, prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă a răspuns marţi cu o altă întrebare "Care consideraţi că este mai nociv? Băsescu sau Iohannis?", spunând că partidul îşi asumă istoria.

Dăncilă: Nu încercaţi să lipiţi de mine OUG 13, nu am emis-o eu

Ziarul de Iasi acum 12 minute
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a spus că, în 2017, a trebuit să îşi "apere ţara", trimiţând mailuri, ca europarlamentar, pentru a arăta că România nu este "cum o acuză unii". Ulterior, când i-a fost adresată o nouă între

Klaus Iohannis: PSD ne-a aruncat în haos pentru a salva câțiva penali

Jurnalul acum 14 minute
La începutul dezbaterii organizate la Biblioteca Centrală Universitară din București, președintele Klaus Iohannis a declarat: „Am venit în această poziție acum cinci ani și am spus că vreau să fie președintele României care face altfel de politică,

Salariul minim 2020: Guvernul anunță că ar putea crește cu aproape 150 lei, la 2.230 lei brut

HotNews acum 6 ore
Guvernul României anunță că salariul minim ar putea crește cu 7,2%, în 2020, conform unei postări publicate pe Facebook. Astfel, creșterea ar putea fi 149,7 lei pe brut, iar pe net, adică bani în mână, ar fi o creștere de 83 de lei, la 1.346 lei, cu

Ministrul Agriculturii, despre pesta porcina: Suntem in pericol de a ne inchide pe ani de zile exportul

Ziua News acum 21 minute
Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, marţi, în Teleorman, că exportul de carne de porc din România este în pericol din cauza pestei porcine africane. Acesta a acuzat fostul Guvern că nu a luat măsuri complete care să inspire încredere po

Fostul director al Transelectrica Marius Dănuț Carașol, reținut de procurori / Este acuzat că și-a falsificat diploma

HotNews acum 5 ore
Fostul director al Transelectrica Marius Dănuț Carașol a fost reținut de procurori, marți, pentru înșelăciune și uz de fals, fiind acuzat că și-a falsificat diploma de studii, necesară pentru a ocupa acel post de conducere. Procurorii au pus sechest

Vremea

București
acum

13°
mar.

12°/13°
mie.

12°/17°
joi

10°/14°
vin.

4°/8°
Iasi
acum

13°
mar.

11°/13°
mie.

8°/12°
joi

3°/7°
vin.

-2°/2°
Constanta
acum

15°
mar.

14°/15°
mie.

13°/16°
joi

12°/14°
vin.

8°/11°
Cluj-Napoca
acum

mar.

6°/7°
mie.

6°/13°
joi

8°/14°
vin.

6°/10°
Timisoara
acum

12°
mar.

10°/12°
mie.

10°/15°
joi

10°/16°
vin.

9°/14°

Editoriale