Anchetatorii au refuzat sa explice modalitatea in care acesta a participat la tentativa de inselaciune cu 2,5 miliarde a Ministerului de Finante. Un al treilea cetatean arab implicat in afacerea cu frigidere si biciclete tranzactionate fictiv, libanezul Abdel Al Gareb, a fost arestat preventiv alaltaieri, de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Iasi. Anchetatorii au stabilit ca acesta este complice intr-o tentativa de inselaciune de ordinul a 2,5 miliarde lei. Pe 15 iulie a.c., libanezul Mohamed Abu Thuria, s-a prezentat la Directia Finantelor Publice Iasi, ca administrator al firmei Abu Thuria SRL. El a solicitat in respectiva cerere primirea sumei de 2,5 miliarde lei, reprezentind TVA-ul rezultat prin cumpararea unor marfuri in valoare de peste 13 miliarde lei. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca libanezul Thuria, impreuna cu prietenul sau Abdul Kalil, folosind o metoda ingenioasa, au fost pe punctul de a pacali statul roman. Dispunind de un capital total de circa 3,5 miliarde lei, libanezul Kalil a jonglat cu facturi ale firmei sale si cu doua conturi ale Bancii Turco-Romane, reusind astfel sa creeze impresia ca in decurs de numai patru zile a cumparat si a vindut marfuri in valoare de 13 miliarde lei. In realitate insa, cele 2000 de frigidere, citeva mii de biciclete, 350 de aparate de aer conditionat, sute de aspiratoare si alte produse electronice au aparut fictiv pe facturile firmei lui Kalil. Marfa era "cumparata" doar scriptic de la diverse firme-fantoma, iar in continuare ea ajungea, tot scriptic, in depozitele prietenului lui Kalil, libanezul Thuria. Conform prevederilor legale, el ar fi avut dreptul sa ceara statului roman plata TVA-ului aferent sumei respective, adica circa 2,5 miliarde lei, ceea ce a si facut, pe 15 iulie. Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi, col. Mircea Artenie, a declarat in urma cu o saptamina ca dosarul in