Samir si Emanuela Fayaleh sint acuzati de inselaciune, iar reprezentantul firmei care asigura tranzitarea marfurilor prin vama este suspectat de complicitate la inselaciune. Prejudiciul se ridica la 135 milioane de lei Politistii ieseni au descoperit una dintre ultimele "tepe" puse la punct de sotii Samir si Emanuela Fayaleh din Iasi, inainte de plecarea acestora spre tari mai calde. Anchetatorii au descoperit ca cei doi au reusit sa insele pina si partenerul lor de afaceri care asigura tranzitarea marfurilor prin vama. Potrivit anchetei, cei doi ieseni aveau incheiat de mai mult timp un contract cu firma "Romtrans", document prin care aceasta, in schimbul unui comision cuprins intre 5 si 7% din valoarea marfurilor vamuite, devenea reprezentantul firmei importatoare in vama. Practic, firma care incheiase intelegerea cu "Romtrans" trebuia sa-i ofere o scrisoare de garantie bancara si sa semneze contractul; la rindul ei, firma prestatoare de servicii urma sa plateasca taxele vamale pentru marfurile importate. Ancheta a inceput in momentul in care "Romtrans" a reclamat politistilor ca a fost inselata cu 135 milioane de lei de o firma fantoma. Mergind pe fir, anchetatorii au descoperit cine se afla in spatele intregii afaceri. Folosindu-se de faptul ca de citiva ani buni incheiau afaceri cu firma prestatoare de servicii vamale, sotii Fayaleh i-au prezentat reprezentantului "Romtrans", Ion Dorneanu, o documentatie in legatura cu un import masiv de tutun din Republica Moldova. Pe masura ce tutunul ajungea in vama, "Romtrans" achita taxele vamale, fara insa sa primeasca vreun leu de la firma pe care Samir si sotia sa o reprezentau, SC "Kulda" SRL Bucuresti. Dupa ce "teapa" a iesit la iveala, s-a descoperit ca practic nu fusese incheiat nici un contract intre "Romtrans" si "Kulda", aceasta din urma nefiind nici macar inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti. Dupa final