Autorii au fost prinsi cand incercau sa ridice TVA de 2,8 miliarde pe niste utilaje achizitionate doar pe hartie

Pentru ca a incercat sa traga o teapa de 2,8 miliarde lei statului roman, doi ieseni au fost judecati si condamnati de Tribunal, sub acuzatiile de fals si tentativa de inselaciune. Potrivit actului de inculpare, in vara anului 1999, un anume Alfred Irimescu (31 de ani) l-a rugat pe un amic pe Aurel Costanceanu sa infiinteze o firma prin care sa desfasoare afaceri fictive cu profituri mari. Astfel a luat fiinta SC Pro Avant SRL, al carei patron era Aurel Costanceanu. In lunile iulie si august ale aceluiasi an, cu ajutorul Alinei Roman, ruda cu Alfred Irimescu, s-au falsificat actele firmei, pentru a demonstra achizitionarea a doua locomotive, in valoare de aproape cinci miliarde lei, produse electronice si un motor electric de trei miliarde lei, plus o moara care valora patru miliarde lei. Anchetatorii sustin ca utilajele mentionate nu au fost cumparate niciodata. Totusi, actele au fost falsificate pentru recuperarea taxei pe valoare adaugata aferenta, de la Administratia Financiara. Alina Roman a intocmit documentatia necesara pentru ridicarea TVA, prezentand si doua procese-verbale care demonstrau ca respectivele utilaje sunt lasate in custodie pe la diferite firme din tara.

Cum legea prevede ca la cererile de recuperare a TVA de peste 500 de milioane, angajatii Administratiei Financiare trebuie sa anunte Politia pentru o verificare prealabila a solicitantului, s-a aflat ca Aurel Constanceanu a mai avut de-a face cu legea penala, astfel incat afacerile sale au fost luate la puricat. Anchetatorii au stabilit ca firma respectiva functiona intr-o garsoniera si toate achizitiile pe care se cerea TVA inapoi erau fictive. Alfred Irimescu a reusit sa plece din tara la demararea cercetarilor si a fost trimis in judecata in lipsa, impreun