Omul de afaceri Igor Buftic, in varsta de 25 de ani, cu dubla cetatenie, moldoveana si romana, a intrat de mai mult timp in atentia anchetatorilor si a justitiei iesene pentru o serie de afaceri necurate, care au prejudiciat Administratia Financiara Iasi cu peste 240 milioane de lei. In prezent, Igor Buftic se afla in spatele gratiilor Arestului IJP Iasi, procurorii emitand, in urma cu o luna, pe numele sau, un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. In urma cu cateva zile, afaceristul a fost prezentat judecatorilor Tribunalului Iasi, care au hotarat sa-i prelungeasca arestarea preventiva cu inca 30 de zile, pentru acuzatiile de tentativa de inselaciune, bancruta frauduloasa, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Anchetatorii ieseni au retinut ca, pe data de 3 decembrie 2001, Buftic a reusit, prin mijloace frauduloase, sa induca in eroare Administratia Financiara Iasi, solicitand restituirea unei sume de peste 240 milioane lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Bancruta frauduloasa

Mai mult decat atat, Igor Buftic, avand in prezent domiciliul in Pascani, a fost acuzat ca, in perioada 4-20 noiembrie 2001, a intocmit in fals o factura in scopul diminuarii aparente a valorilor activelor societatii comerciale Activ International Trading SRL. Anchetatorii sustin ca, desi Igor cunostea faptul ca suma de 1,147 miliarde lei provine dintr-o infractiune de bancruta frauduloasa, el a transferat si ridicat in numerar suma respectiva, dintr-un cont apartinand unei firme fantoma. Aceasta nu exista din punct de vedere legal si nu era inregistrata in nici un registru comercial de pe teritoriul Romaniei. Din informatiile pe care le detinem, rezulta ca, pentru a descalci itele incurcate ale acestor afaceri dubioase, care-l au in prim plan pe Igor Buftic, urmeaza extinderea cercetarilor, fiind vizate mai mult