Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fraude cu cecuri false si tepe cu TVA

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 25 februarie 2004 ·

In cadrul programului "Impotriva fraudei si a coruptiei", ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infractionala a cetateanului grec Nicolas Markogianakis, in varsta de 54 de ani. Grecul are resedinta in orasul Constanta si este asociat si administrator al SC "Dritia" SRL Constanta. Politistii au constatat ca, in perioada mai-septembrie 2003, grecul a emis doua file cec, in valoare totala de 135 de milioane de lei, cu care a achitat contravaloarea unor servicii de transport efectuate de societatea comerciala "Orbit Transporturi Internationale" SRL din Bucuresti. Totodata, grecul s-a facut vinovat de returnarea unei sume de bani imprumutate de la un constantean pe nume Constantin Crintea, filele cec fiind refuzate la plata intrucat societatea grecului nu avea disponibil in cont. In prezent, Markogianakis este cercetat in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune. In acelasi context, la Politia municipiului Medgidia, lucratorii Biroului de Investigare a Fraudelor l-au depistat pe Gheorghe Bulibasu, in varsta de 34 de ani, din satul Cuza Voda, comuna Castelu, care, in calitate de administrator al SC "Metalica Impex" SRL, nu a inregistrat in evidenta contabila o cantitate de floarea-soarelui livrata catre SC "Comcereal" SA Constanta. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a constatat ca in nota de constatare intocmita de Directia de Finante Publice Constanta a rezultat un TVA in valoare de 2,9 milioane de lei si un impozit pe profit in suma de 228.188 lei. Lui Gheorghe Bulibasu i s-a intocmit dosar penal si este cercetat in stare de libertate pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Comentarii (0) Scrie comentariu (va rugam aveti rabdare pana acesta va fi moderat)

Nume

Email

Comentariumicsoreaza | mareste

Am citit si accept Regulile pentru postarea comentariilor. @N_P

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

IPJ Constanţa, detalii despre deţinutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă

Mediafax acum o ora
Numele acestuia este Cataramă Ilie Cosmin, condamnat la 2 ani şi 5 luni pentru influenţarea declaraţiilor. Deţinutul are înălţimea de 166 cm, statura atletică, ochi căprui, faţă ovală, ten deschis, păr negru, sprâncene arcuite, tatuaje la mâna stâng

Cupe europene – echipele româneşti şi-au aflat adversarele din turul secund

Mediafax acum 16 minute
În cazul în care nu va obţine calificarea în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, cu Virtus AC, FCSB va întâlni echipa învinsă din meciul Flora Tallinn (Estonia) - NK Celje (Slovenia), disputată tot în primul tur preliminar al Champions Leagu

O femeie a încercat să dea foc Primăriei Ploieşti

Mediafax acum o ora
O femeie de 49 de ani a încercat, miercuri, să dea foc Primăriei Ploieşti. A împrăştiat benzină, dar a fost oprită înainte de a da foc clădirii.

A fost descoperit cel mai VECHI vin din lume. A fost produs în Europa, în urmă cu mii de ani

Gandul acum 37 minute
Oamenii de ştiinţă au identificat cel mai vechi vin din lume, o picătură de vin alb cu o vechime de aproximativ 2.000 de ani. A fost descoperită într-un sit funerar din Roma Antică, situat în sudul Spaniei, potrivit Agerpres. Vinul a fost descoperit

Polițist împușcat din greșeală cu arma din dotare în sediul unității. Era conștient când l-a preluat ambulanța

Ziare.com acum 3 ore
Un poliţist din Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, s-a împuşcat accidental, miercuri, 19 iunie, cu arma din dotare, în zona piciorului. El a fost preluat de o ambulanţă şi dus de urgenţă la spital. ”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13.0

Tribunalul Constanţa a deschis procedura de insolvenţă a Damen Mangalia. CITR filiala Bucureşti a fost numit administrator judiciar

News.ro acum o ora
Tribunalul Constanţa a deschis procedura de insolvenţă a companiei Damen Mangalia. CITR filiala Bucureşti a fost numit administrator judiciar. 2 august 2024 a fost stability ca termen pentur înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra av

Preţul poliţelor de asigurare obligatorie ar putea fi plafonat până la 30 septembrie 2024

Mediafax acum 2 ore
Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privin

VIDEO Celebrul complex Stonehenge, acoperit cu vopsea portocalie de protestatari de mediu

Mediafax acum o ora
Celebrul complex Stonehenge a fost acoperit cu vopsea portocalie de protestatari de mediu. Incidentul s-a produs cu o zi înainte de evenimentele programate la faţa locului pentru marcarea solstiţiului de vară.

Ziua Europeană de prevenire a furturilor din locuințe: activități preventive în județ

Botosani News acum o ora
Astăzi, 19 iunie a.c. , cu ocazia Zilei Europene de prevenire a furturilor din locuințe, polițiștii botoșăneni au desfășurat activități preventiv-informative în rândul cu cetățenilor, oferindu-le sfaturi pentru siguranța locuințelor. Ziua Europeană

Șeful IPJ Alba, comisarul șef Florin Dogaru, a fost schimbat din funcție

Adevarul acum 48 minute
Schimbări la șefia Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Comisarul șef Florin Dogaru a fost înlocuit din funcție, au transmis miercuri, 19 iunie, pentru Agerpres, surse din cadrul instituției.

Vremea

București
acum

36°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

33°
mie.

19°/33°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
Constanta
acum

30°
mie.

21°/30°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

32°
mie.

17°/32°
joi

18°/28°
vin.

16°/29°
sâm.

20°/32°
Timisoara
acum

36°
mie.

19°/36°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°
sâm.

23°/38°