Firmele fictive, un pericol pentru siguranta nationala
20 de cetateni de origine turca si araba au constituit la Constanta, in urma cu mai bine de patru ani, o retea prin care spalau sume uriase de bani provenite din activitati ilicite * Ei au infiintat mai multe firme-fantoma, declarand date false la Registrul Comertului * Banii erau trimisi in strainatate si erau prezentati ca avans de marfa pentru importuri care, de fapt, nu aveau sa aiba niciodata loc * Traseul acestora se termina intr-o banca din Beirut, Liban * Cei 20 de "oameni de afaceri" au reusit sa paraseasca Romania inainte de a fi prinsi * Surse din cadrul Parchetului au declarat ca in aceasta retea a fost, se pare, implicat si cetateanul turc Fatih Kesser, acuzat in mai multe dosare de spalare de bani, care a fost si arestat * Kesser a fost eliberat si a continuat sa-si faca afacerile necurate in continuare in Romania * Nu se stie unde se afla in acest moment Fatih Kesser, cel care a pacalit Finantele publice cu acte false si a obtinut milioane de dolari ca rambursari de TVA pentru niste exporturi fictive Politistii si procurorii constanteni au reusit sa descopere o importanta retea de spalare de bani, formata din cetateni straini, care, prin intermediul unor firme care fiinteaza doar pe hartie, au transferat in strainatate peste 80 de milioane de dolari. Grupul constituit expres pentru comiterea de activitati ilicite este format din 13 turci, trei sirieni, doi irakieni, un belgian de origine araba si un iordanian. Cei 20 de indivizi sunt Kaya Fahry, 21 de ani, din Turcia; Amir Ismail, 28 de ani, din Irak; Salahedin Mahouk, 46 ani, din Siria; Kalaf Samer Abrahem, 40 ani, din Belgia; Rania Dokha, 30 ani, din Siria; Abdul Hazi Hamza, 53 ani, din Irak; Ahmad Cwihnen din Irak; Kaya Selami, 27 ani, din Turcia; Yusuf Kaplan, 27 ani, din Turcia; Husseyn Apak, 33 ani, din Turcia; Hakan Tetik, 30 ani,