Fostul sef al Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor, acum consilier la guvern, nu a facut nici un control la banci
La sesizarea Bancii Nationale (BNR), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a amendat doua banci romanesti cu capital strain cu sute de milioane de lei pentru ca nu au declarat operatiunile suspecte de spalare de bani, asa cum prevede legea. Dosarele au fost inaintate Parchetului pentru cercetari.
Un oficial al BNR, Mircea Cinteza, afirma ca acestea sint singurele controale ale ONPCSB, desi BNR a facut in ultimii ani zeci de sesizari de acest fel. Oficiul nu a efectuat insa nici un control cita vreme la conducerea lui s-a aflat Ioan Melinescu. Acestuia i-a expirat recent mandatul si a fost “retrogradat” consilier la Palatul Victoria.
Presedintele Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor, Iulian Dragomir, ne-a spus ca, in primul caz, amenda a fost de 200 de milioane de lei, iar in al doilea - de 600 de milioane de lei. Cercetarile continua la filialele teritoriale ale marii banci cu capital strain. “Am constatat ca mai multe filiale nu au anuntat cind sint operatiuni suspecte.
Bancile amendate nu s-au conformat obligatiilor impuse de lege”, ne-a spus Iulian Dragomir.
Seful Supravegherii BNR, Nicolae Cinteza, spune ca BNR a raportat zeci de cazuri de operatiuni de peste 10.000 de euro in care existau suspiciuni de spalare de bani, dar controalele facute de noul sef al Oficiului sint primele din acest domeniu.
“In astfel de cazuri, de obicei e vorba de valuta care se scoate din tara sau de bani plimbati prin foarte multe conturi fara sa existe o motivatie comerciala”, afirma Nicolae Cinteza. Oficialul BNR atrage atentia ca “e posibil ca si alte banci sa fie sanctionate pentru neraportarea tranzactiilor suspecte” si afirma ca vor continua controalele.
“
