De cate cazuri mari de spalare de bani ati auzit in ultimii 15 ani in Timis si, in general, in Romania? De nici unul. Si totusi... Putem crede ca un fenomen care face ravagii in Italia, fiind unul din "motoarele" economiei subterane, nu a atins Romania? Stiati ca in Romania, inclusiv in vestul tarii, sunt societati comerciale ale unor "investitori strategici" straini care de ani de zile merg, conform scriptelor, in pierdere, cu sute de mii de dolari pe an? Au venit acesti oameni sa piarda bani in Romania?
Desi refuza sa furnizeze presei nume de oameni sau firme, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trimite constant institutiilor cu abilitati de control din Timis solicitari de verificare a unor firme despre care are suspiciuni. Si daca, de exemplu, Garda Financiara depisteaza evaziuni fiscale la aceste firme si face public acest lucru, niciodata lucrurile nu sunt clarificate din partea O.N.P.C.S.B.
Sunt in Timis firme care spala bani? Sunt persoane fizice care fac acest lucru? Sunt intrebari la care Oficiul refuza sa raspunda. Si, cu siguranta, timisenii ar fi mult mai interesati sa citeasca in ziare despre spalatorii de bani din judet decat de boschetarii morti sau betivii scandalagii care umplu in fiecare zi notele de presa ale Politiei. O.N.P.C.S.B. - interesat de Timis Desi deloc comunicativ in relatia cu presa, evitand sa specifice nume de persoane fizice sau firme aflate in cercetarea sa, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trimite, totusi, periodic solicitari de verificare a unor firme timisene institutiilor cu abilitati de control din judet.
Daca e sa luam un singur caz, cel al Garzii Financiare Timis, aceasta institutie a primit din partea O.N.C.S.B. doar in ultimii trei ani, cinci solicitari de verificare a unor societati comerciale din judet. Daca in 2002 Oficiul a cerut - atentie! - verifi
