Cercetarile preliminare legate de aproape 170 de cazuri arata ca, in primele trei luni din acest an, in Romania s-au derulat tranzactii suspecte de spalare de bani care implica peste 120 milioane Cercetarile preliminare legate de aproape 170 de cazuri arata ca, in primele trei luni din acest an, in Romania s-au derulat tranzactii suspecte de spalare de bani care implica peste 120 milioane de euro. Spalatorii sunt deopotriva romani si straini, cu precadere retele arabe si chineze. Infractiunile generatoare de bani murdari continua sa fie evaziunea fiscala, rambursarile ilegale de TVA, coruptia, inselaciunea, bancruta frauduloasa, falsul de moneda, traficul de persoane si stupefiante, prostitutia. Primul indiciu in aceasta privinta il constituie de cele mai multe ori miscarile din conturi bancare, operatiunile in numerar mai mari de 10.000 de euro. Afacerile ilicite cu produse petroliere constituie atractia spalatorilor de bani. In ultima vreme sunt tot mai numeroase tranzactiile suspecte legate de achizitia de fier vechi, de comertul cu legume si fructe. "Despre controversatul om de afaceri Omar Hayssam existau informatii de la Banci, Politie, PNA si serviciile secrete inca din 2003. Numai Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis sase-sapte sesizari la Parchetul General si la PNA despre gruparea lui Hayssam, pentru spalare de bani si infractiuni de coruptie. Zeci de milioane de euro sunt in joc", declara pentru Adevarul presedintele Oficiului, Iulian Dragomir. Intr-una din sesizari, spre exemplu, ONPCSB arata ca gruparea Hayssam, reunind circa 100 de romani si arabi, a spalat circa 26 milioane de euro. In curs de instrumentare se afla cazuri legate de cunoscuti oameni de afaceri din Timisoara, care au recurs la deduceri ilegale de TVA totalizand peste 5 miliarde lei, precum si o retea implicata in acte de prostitutie in G