Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Operatiunea "Gaterul", prelungita in zona banilor murdari

Publicat in Romania Libera, vineri 2 septembrie 2005 ·

A fost sesizat Oficiul National pentru Prevenirea Spalarii Banilor Cantitate-record de masa lemnoasa confiscata in aceste zile de comisarii Garzii Financiare Bacau. Direct sau prin proceduri speciale cu ajutorul procurorilor, comisarii bacauani au confiscat nu mai putin de 25.000 de metri cubi de lemn in diverse forme, busteni sau cherestea, de la 20 de societati comerciale care se ocupa cu prelucrarea lemnului in judetul Bacau. Pavel Albu, comisarul sef al Garzii Financiare, spune ca valoarea prejudiciului depaseste 55 de miliarde de lei vechi. Raportata la mijloacele de transport, cantitatea poate fi incarcata intr-un sir lung de cel putin 300 de tiruri, in conditiile in care un astfel de autovehicul are o capacitate de 20 de tone. Importanta capturii i-a surprins chiar si pe comisari. "N-as fi crezut ca dupa actiunea de anul trecut, care l-a avut drept personaj principal pe Parascan, cunoscut drept "Piticul" prin zona Comanestiului, cand am confiscat 24.000 de metri cubi de masa lemnoasa, ar mai putea urma o alta confiscare cu cantitati la fel de mari. Iata insa ca s-a intamplat, de la mai multe firme, si am mai avut supriza sa constatam ca trebuie sa facem si o sesizare la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor", spune Pavel Albu, comisarul sef al comisariatului Regional al Garzii Financiare Moldova. Suspiciunea pentru comiterea unei infractiuni atat de grave a pornit in urma unui banal control efectuat in cadrul operatiunii "Gaterul". Cercetarile au pornit de la firma din Moinesti Haly Galy SRL, ale carei acte contabile au fost solicitate de comisari la verificare. Administratorul firmei, Valentin Ciortan, a refuzat insa sa vina cu documentele, iar in acest caz comisarii au trecut la verificari incrucisate. "In aceste conditii, in contabilitatile a patru firme bacauane, respectiv Master Wood Comanesti, Romunion SA Darmanesti, Darmex Impex SRL Moinesti si Ef

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Bacalaureat 2024 Examenul începe luni, 17 iunie, cu proba orală la Limba şi literatura română

Ziua Constanta acum 42 minute
Peste 134.000 de candidaţi înscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, susţin luni prima probă la Limba şi literatura română - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei transmis duminică, probele de evaluare a com

UPDATE - Grav accident în centrul Capitalei, între un microbuz şi un autoturism. 12 persoane au fost rănite / Şoferul microbuzului, care nu a respectat culoarea roşie a semaforului, avea 0.54mg/l alcool pur în aerul expirat - FOTO, VIDEO

News.ro acum o ora
Douăsprezece persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital, în urma unui accident produs luni noaptea, la Piaţa Unirii din Bucureşti, între un autoturism şi un microbuz. Şoferul microbuzului, un tânăr de 21 de ani care nu a respectat cul

Accident între un TIR și un autocar plin cu copii ucraineni, la Constanța. Patru persoane au fost duse la spital pentru îngrijiri VIDEO

Ziare.com acum 2 ore
Autorităţile din Constanţa au activat Planul Roşu de intervenţie, în noaptea de duminică spre luni, 17 iunie, după un accident între un TIR şi un autocar cu 57 de cetățeni ucraineni, dintre care 42 minori. În urma evenimentului, patru persoane au fo

Avionul premierului neozeelandez s-a defectat în drum spre Japonia. Oficialul a mers cu un zbor comercial spre Tokyo

News.ro acum 2 ore
Avionul forţelor de apărare neozeelandeze care îl transporta pe premierul neozeelandez Christopher Luxon în Japonia s-a defectat, duminică, obligându-l pe prim-ministru să ia un zbor comercial, a confirmat, luni, biroul acestuia, citat de Reuters. L

Premierul Ciolacu merge la meciul România-Ucraina

Mediafax acum 33 minute
Ciolacu merge în Bavaria în contextul marcării a 25 de ani de relaţii bilaterale româno-bavareze. La ora 16.00, ora României, Ciolacu va participa la Campionatul European de Fotbal 2024, meciul România-Ucraina, pe Allianz Arena, în München. Seara, C

Prognoza meteo pentru luni, 17 iunie la Constanța

Ziua Constanta acum o ora
Luni, 17 iunie 2024, vremea la Constanța va fi marcată de temperaturi ridicate și condiții meteorologice variate. Temperatura maximă va atinge 29°C, creând un mediu cald, specific sezonului estival. Umiditatea va fi de 54%, oferind un confort termic

Rețele Electrice Dobrogea Întreruperi de curent în Constanța, luni, 17 iunie 2024

Ziua Constanta acum 42 minute
Rețele Electrice Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele car

Anglia învinge cu emoţii Serbia cu 1-0, cu o lovitură de cap a lui Bellingham

Mediafax acum o ora
O lovitură puternică de cap din prima repriză a lui Jude Bellingham a făcut ca naţionala de fotbal a Angliei să debuteze cu un succes la Euro 2024. Englezii s-au impus duminică cu 1-0 în faţa Serbiei, la capătul unui meci tensionat, în care Three Li

Mesajul lui Edi Iordănescu înaintea debutului naționalei la EURO 2024: „Putem vorbi de obiectivul de a ieşi din grupă”

Gandul acum 41 minute
Edi Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, a vorbit despre meciul cu Ucraina, primul al tricolorilor la EURO 2024. Echipa naţională joacă meciul cu Ucraina luni, de la ora 16:00, la Munchen, fiind prima partidă a tricolorilor la Cam

Armata israeliană avertizează cu o escaladare după intensificarea tirurilor de artilerie ale Hezbollah. „Ar putea avea consecinţe dezastruoase”

Ziare.com acum o ora
Armata israeliană a avertizat duminică, 16 iunie, că intensificarea tirurilor de artilerie din partea Hezbollahului libanez împotriva Israelului ar putea declanşa o escaladare periculoasă, relatează AFP. Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armate

Vremea

București
acum

27°
lun.

20°/33°
mar.

21°/33°
mie.

21°/34°
joi

23°/37°
Iasi
acum

23°
lun.

17°/28°
mar.

17°/28°
mie.

19°/32°
joi

21°/27°
Constanta
acum

25°
lun.

20°/26°
mar.

21°/25°
mie.

21°/25°
joi

20°/26°
Cluj-Napoca
acum

21°
lun.

15°/25°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

20°/28°
Timisoara
acum

24°
lun.

17°/29°
mar.

17°/32°
mie.

20°/36°
joi

21°/34°