Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Operatiunea "Gaterul", prelungita in zona banilor murdari

Publicat in Romania Libera, vineri 2 septembrie 2005 ·

A fost sesizat Oficiul National pentru Prevenirea Spalarii Banilor Cantitate-record de masa lemnoasa confiscata in aceste zile de comisarii Garzii Financiare Bacau. Direct sau prin proceduri speciale cu ajutorul procurorilor, comisarii bacauani au confiscat nu mai putin de 25.000 de metri cubi de lemn in diverse forme, busteni sau cherestea, de la 20 de societati comerciale care se ocupa cu prelucrarea lemnului in judetul Bacau. Pavel Albu, comisarul sef al Garzii Financiare, spune ca valoarea prejudiciului depaseste 55 de miliarde de lei vechi. Raportata la mijloacele de transport, cantitatea poate fi incarcata intr-un sir lung de cel putin 300 de tiruri, in conditiile in care un astfel de autovehicul are o capacitate de 20 de tone. Importanta capturii i-a surprins chiar si pe comisari. "N-as fi crezut ca dupa actiunea de anul trecut, care l-a avut drept personaj principal pe Parascan, cunoscut drept "Piticul" prin zona Comanestiului, cand am confiscat 24.000 de metri cubi de masa lemnoasa, ar mai putea urma o alta confiscare cu cantitati la fel de mari. Iata insa ca s-a intamplat, de la mai multe firme, si am mai avut supriza sa constatam ca trebuie sa facem si o sesizare la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor", spune Pavel Albu, comisarul sef al comisariatului Regional al Garzii Financiare Moldova. Suspiciunea pentru comiterea unei infractiuni atat de grave a pornit in urma unui banal control efectuat in cadrul operatiunii "Gaterul". Cercetarile au pornit de la firma din Moinesti Haly Galy SRL, ale carei acte contabile au fost solicitate de comisari la verificare. Administratorul firmei, Valentin Ciortan, a refuzat insa sa vina cu documentele, iar in acest caz comisarii au trecut la verificari incrucisate. "In aceste conditii, in contabilitatile a patru firme bacauane, respectiv Master Wood Comanesti, Romunion SA Darmanesti, Darmex Impex SRL Moinesti si Ef

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Cod galben de inundații în mai multe județe. Risc crescut de viituri în vestul țării

Press Alert acum 32 minute
< figure id="attachment_501475" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"> Foto: Arhivă Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații pe râuri din Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia, valabilă până joi. Avertizarea Institutul

A cedat sistemul de climatizare de pe Aeroportul Otopeni în plină caniculă. Călătorii se sufocă din cauza căldurii

Ziare.com acum o ora
E haos pe aeroportul Otopeni, cea mai mare aerogară din România, după ce sistemul de climatizare a cedat, iar atmosfera a devenit de-a dreptul sufocantă. "Temperaturile caniculare care ajung la 40 de grade Celsius au suprasolicitat sistemul de clima

Meciul România – Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimile EURO 2024, se vede în două pieţe din Timişoara

Press Alert acum o ora
Jocul România – Slovacia, ultimul din grupa E al „tricolorilor” la EURO 2024, va putea fi vizionat de timişoreni în două pieţe publice din oraş. Partida decisivă va fi redată live pe ecrane atât în Piaţa Libertăţii, într-un nou eveniment organizat d

Un stat european elimină taxa pe uleiul de măsline. Care este motivul

Adevarul acum 2 ore
După ce s-a confruntat deseori cu furturi din supermarketuri în ciuda măsurilor de securitate adoptate, dar și falsificări grosolane, un stat european a decis să elimine taxa pe uleiul de măsline.

Cât costă cazarea în hotelul deschis în Vama Veche de Adela Popescu, Gina Pistol, Irina Fodor și soții lor

Gandul acum 44 minute
Trei vedete din showbiz-ul românesc au deschis, împreună cu soții lor, dar și cu alte persoane apropiate, un hotel în Vama Veche. Este vorba despre Adela Popescu, Gina Pistol și Irina Fodor. Adela Popescu, Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Răzvan și

Mesajul lui Klaus Iohannis, de Ziua Drapelului Național „Drapelul ne reaminteşte de valorile fundamentale ale naţiunii noastre“

Ziua Constanta acum o ora
Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, 26 iunie 2024, un mesaj de Ziua Drapelului Naţional,. Acesta a subliniat apartenenţa României la NATO, UE şi ONU şi a evocat nevoia de unitate. "26 iunie, Ziua Drapelului Naţional, are o însemnătat

Marcel Ciolacu: Sub culorile Drapelului Naţional, generaţii de români au luptat pentru independenţă, suveranitate, unitate şi democraţie, valori în care credem cu tărie

News.ro acum 2 ore
Premierul Marcel Ciolacu transmite, miercuri, că sub culorile Drapelului Naţional, generaţii de români au luptat pentru independenţă, suveranitate, unitate şi democraţie, valori în care credem cu tărie. Să rămânem uniţi în jurul acestui simbol al id

Echipa naţională, mesaj de Ziua Drapelului Naţional: De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!

News.ro acum 2 ore
”De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!”, este mesajul postat de contul de Facebook al echipei naţionalei, care joacă, miercuri, cu Slovacia, pentru calificarea în optimi la Euro-2024. În postarea menţionată, căpitanul Nicolae Stanciu, Ianis

Deloitte a asistat Alior Bank în vânzarea către Patria Bank a unui portofoliu de credite de 97 mil. lei

Ziarul Financiar acum o ora
Deloitte România a asistat sucursala din România a instituţiei financiare poloneze Alior Bank în vânzarea unui portofoliu de credite de aproximativ 4.000 de clienţi persoane fizice către Patria Bank. Tranzacţia, care constă în credite de consum perf

Mark Rutte, desemnat oficial în funcția de șef al NATO. Când își va începe mandatul

Ziare.com acum 17 minute
Consiliul Atlanticului de Nord a decis miercuri, 26 iunie, să-l numească pe prim-ministrul olandez Mark Rutte drept următorul secretar general al NATO, în locul lui Jens Stoltenberg, se arată pe site-ul oficial al organizației. Rutte își va asuma fu

Vremea

București
acum

29°
mie.

20°/33°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/35°
Iasi
acum

27°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/32°
sâm.

20°/32°
Constanta
acum

29°
mie.

20°/29°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

26°
mie.

18°/28°
joi

17°/29°
vin.

16°/28°
sâm.

18°/27°
Timisoara
acum

29°
mie.

19°/33°
joi

18°/32°
vin.

18°/29°
sâm.

20°/32°