Patru indivizi, membri ai unei grupari infractionale specializate in operatiuni financiare ilegale, au fost arestati preventiv pentru 15 zile, dupa ce au "spalat", prin intermediul unor firme fantoma, aproape 8 milioane de euro.
In urma unei atente monitorizari efectuata de ofiterii Directiei de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare din cadrul IGP si ai Serviciului de Combatere a Spalarii Banilor, beneficiind de sprijinul SRI, procurorii DIICOT au reusit identificarea membrilor unui grup infractional organizat care, prin operatiuni financiare fictive si folosindu-se de firme fantoma au "spalat" 281,4 miliarde de lei. Cei patru membri ai retelei au fost prinsi in trafic, in timpul celor 13 descinderi simultane efectuate de jandarmii Brigazii Speciale. Din probele administrate in cauza, anchetatorii au stabilit ca, Ioan Alexandru Dumitriu, administrator al SC New York New York SRL, a inregistrat in evidentele contabile facturi fiscale false emise de SC Navid Momtaz Impex SRL si de SC Helirom International SRL, societati ce functioneaza pe principiul firmelor fantoma. Prin intermediul societatii administrate de Dumitriu erau transferate, in conturile curente ale SC Navid Momtaz Impex SRL si SC Helirom International SRL, sume de bani virate in aceeasi zi din conturile SC Cover Me Design SRL, SC Grupul de Presa Macri SRL si SC Mob Confort SRL. Banii erau retrasi in numerar, in baza unor documente false, de catre Constantin Mihai Paun si predati inculpatilor Dumitriu, Antonio Vrusea, Alec Macri si Cristian Marian Ogarca. In acest mod, numai in perioada octombrie 2003 - iulie 2005, a fost retrasa suma de 175,4 miliarde de lei. Din octombrie 2004, dupa cesionarea partilor sociale detinute de Dumitriu la SC New York New York SRL lui Ali Reza Shoeily Nemat Abad, societatea a functionat ca firma fantoma. Ulterior, pana in aprilie 2005, mai multe societati c