Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis trei sesizari Ministerului Public si Serviciului Roman de Informatii privind suspiciuni de finantare a terorismului, suma considerata a fi fost spalata fiind de peste 2,6 milioane de euro.
De asemenea, in urma celor cinci sesizari ale BNR, Oficiul a controlat si amendat 17 banci comerciale, doua SIF-uri fiind sanctionate cu avertisment.
Astfel, in perioada 1 iunie - 15 septembrie 2005, ONPCSB a analizat si transmis, concomitent, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciului Roman de Informatii, trei sesizari cuprinzand indicii temeinice de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a actelor de terorism, suma considerata a fi fost spalata si folosita in acest scop fiind de 2.623.000 euro. In ceea ce priveste cetatenia celor 15 persoane implicate, Oficiul a precizat ca noua sunt turci, patru romani si doi irakieni.
Primul caz de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a gruparii teroriste Al-Qaida, prin intermediul unei institutii de credit franceza, a fost analizat si transmis Parchetului General, in luna noiembrie a anului trecut. In aceeasi perioada, Oficiul a primit din partea reprezentantilor Ambasadei SUA la Bucuresti 12 cereri de informatii cu privire la posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, acestia fiind verificati deja de FBI. Din cercetarile efectuate de specialistii Oficiului a reiesit ca persoanele indicate nu au intrat si nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul Romaniei.
Banci si SSIF-uri
In continuarea celor 63 de actiuni comune de control la institutiile de credit desfasurate in perioada august 2004 - mai 2005, ONPCSB si Directia de Supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei au aplicat amenzi in valoare totala de 204
