Miliardarul Titus Iliuta ar putea fi cercetat de procurorii Parchetului General, dupa ce comisarii Garzii Financiare au descoperit, in urma unui control efectuat la una dintre firmele sale din Bistrita Nasaud, un prejudiciu creat bugetului de stat de peste 80 de miliarde, ne-au declarat surse din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).
Potrivit acestora, in urma controlului efectuat la SC "Prisma Prod" SA Sieu Magherus, una dintre firmele patronate de Titus Iliuta, cu obiect de activitate de productie si comercializare a alcoolului etilic si a bauturilor alcoolice, comisarii Garzii Financiare din Bistrita Nasaud au descoperit o retea de societati implicate in efectuarea unor operatiuni comerciale ilegale.
Astfel, verificandu-se realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale in baza carora Prisma Prod a cerut si obtinut rambursarea unor sume la buget, comisarii au descoperit ca acestea s-au desfasurat prin intermediul a sapte societati: "Brum Com" SRL, "Elecrostandard" SRL, "Dabo Group" SRL, "Beatrice Campus" SRL, "Top Promotion" SRL, "Build Trust" SRL si "Dan Dinescu Info" SRL.
Din verificarea acestora, sustin comisarii, s-au stabilit alte nereguli cum ar fi deficiente referitoare la sustragerea sistematica de la control a reprezentantilor legali, functionarea in alt sediu decat cel declarat, faptul ca nu s-au depus deconturile fiscale, iar evidentele financiar-contabile au fost intocmite gresit.
De asemenea, din controlul comisarilor a reiesit modalitatea prin care s-a fraudat bugetul de stat, pusa in practica prin inregistrarea de catre SC Prisma Prod SRL a unor achizitii fictive de servicii sau marfuri, furnizate de celelalte firme, obiectul tranzactiilor fiind in principal serviciile din domeniul constructiilor si/sau materiale de constructie. Contravaloarea acestor servicii si marfuri a fost achitata, potrivit comisa