•Fenomenul firmelor fantoma ia o amploare deosebita la Iasi •Lunar, cazurile de firme care fac tranzactii colosale, avand sedii declarate fictiv, sunt descoperite de comisarii de la Garda Financiara Iasi
Ultimul caz al unei firme care functioneaza la alt sediu decat cel declarat a fost descoperit de comisarii de la Garda Financiara Iasi in orasul Harlau. Numele firmei este Silnico SRL, cu sediul social in localitatea Carjoaia, din comuna Cotnari, care a fost infiintata in anul 1994, insa avand sediul fizic in Harlau. Firma are ca administrator si asociat unic pe Neculai Iftode, cu domiciliul stabil in Iasi. Informatiile furnizate de Administratia Finantelor Publice a orasului Harlau, alaturi de cercetarile incrucisate, evidentiaza faptul ca societatea comerciala, de la infiintare pana in iunie 2004, nu si-a indeplinit obligatiile legale de a depune la organul fiscal teritorial situatiile financiare anuale si declaratiile fiscale periodice. Conform comisarilor ieseni, intrucat din verificarile initiale s-a constatat ca firma nu functioneaza la sediul social declarat, au fost intreprinse ulterior demersuri de strangere a cat mai multor date in scopul stabilirii volumului si intinderii operatiunilor comerciale derulate. Astfel, pe baza datelor furnizare de o serie de autoritati si institutii, comisarii fiscali au concluzionat ca SC Silnico SRL a avut relatii comerciale cu parteneri din trei judete ale tarii, livrand in perioada 2002-2004 marfuri in valoare de aproximativ 3,3 miliarde lei (330 mii lei noi). Pentru aceste livrari au fost intocmite un numar de 25 facturi fiscale, intre produsele consemnate regasindu-se piese auto, otel, beton, sarma lamelata si electrozi de sudura. Prin nedeclararea veniturilor impozabile realizate, administratorul Iftode s-a sustras in intregime de la plata obligatiilor fiscale aferente, drept pentru care a fost sesizat
