•Activitatea comisarilor de la Garda Financiara este verificata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Un ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pune pe jar comisarii de la Garda Financiara Iasi. Seful acestei institutii, Marian Bosianu, trebuie sa trimita un raport cu activitatea fiecarui comisar in parte. Raportul trebuie sa contina numarul de dosare rezolvate, amenzile acordate si alte aspecte ale activitatii de control. In cursul acestui an, cea mai importanta activitate a comisarilor ieseni a fost cea din cadrul Actiunii Gaterul, actiune care s-a desfasurat pe teritoriul administrativ al mai multor judete si care a solicitat personalul de la Iasi. Un al punct important al activitatii este legat de afacerile cu fier vechi, actiuni desfasurate de cetateni de etnie rroma din Grajduri. In acest caz poate fi mentionat exemplul SC Nicorex SRL care face parte dintr-un grup de firme care, in cursul anului 2004, au livrat deseuri industriale reciclabile neferoase societatii comerciale Iricad SRL Galati. In perioada 18 mai - 31 august 2004, firma ieseana a vandut deseuri la Galati in valoare de 23 miliarde lei (2,3 milioane lei noi). O alta actiune de amploare este cea privind Rafo SA, actiune care este inca in lucru la Garda Financiara. Ancheta referitoare la tranzactiile cu Rafo SA a fost ceruta pe filiera fostului Parchet National Anticoruptie (PNA) si a Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala. Firmele vizate de comisarii de la Garda Financiara Iasi sunt Steaua Polara SRL, Metal Argint SRL, NT Grup SRL, Cron Mat Grup SRL, Complex Prod Com SRL, Dolaris Impex & Co SRL, precum si Nena Grup, prin intermediul SC BD Com SA. Cercetarile au fost demarate ca urmare a unei cereri facute de fostul Parchet National Anticoruptie si care vizeaza tranzactiile cu produse petroliere din perioada 1999-2000. Solicitarea catre Garda Financiara v