Dupa ce i-au infundat pe Genica Boerica si Ion Fotescu cu gruparile lor infractionale cu tot, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism din cadrul Ministerului Public au pus mana pe alti doi infractori craioveni. Fratii Ion si Nicolae Mihailescu, la fel de oameni de afaceri ca si cei arestati deja, au fost arestati ieri pentru spalare de bani, evaziune fiscala si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
Escortati luni seara la Bucuresti in baza unui mandat de aducere emis de judecatori, oamenii de afaceri Nicolae si Ion Mihailescu au fost prezentati ieri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile, procurorii DIICOT cerand totodata si arestarea preventiva a administratorului firmelor lor, un anume Dan Stoica. Cei trei sunt urmariti penal alaturi de Vasile David si Stela Baietica (administratori ai societatilor comerciale prin intermediul carora ce doi frati ar fi reusit returnarea ilegala de TVA), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, toate faptele aflate in concurs real.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, probele administrate in cauza au stabilit ca, in perioada anilor 2001 - 2002, printr-o serie de tranzactii fictive, inculpatii au creat statului un prejudiciu estimat la 300 de miliarde de lei.
Scopul constituirii grupului infractional organizat era, potrivit anchetatorilor, spalarea banilor proveniti "din rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila".
Din materialul probator, procurorii au stabilit ca numai Dan Stoica a inregistrat ilegal 57 de facturi false, a caror valoare este de aproximativ 120 miliarde lei. Facturile atestau in mod ne
