Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Amendă de 65 de milioane de dolari pentru American Express

Publicat in Capital, miercuri 8 august 2007 ·

Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC. American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni

AEBI, cu sediul in Miami, a recunoscut ineficienta sistemului sau de prevenire a spalarii banilor in fata Departamentului de Justitie al Statelor Unite, si a primit un termen de 12 luni pentru a implementa un nou sistem.

Insitutiile financiare precum bancile, companiile care acorda credite si cazinourile din SUA sunt obligate sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor. Totodata, legea le obliga sa anunte orice tranzactie suspicioasa sau transferurile de bani care depasesc 10.000 de dolari.

Sursa: CNBC

Articolul in Capital >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Elevii de Gimnaziu intră în vacanța de vară. Structura anului școlar 2024-2025

Adevarul acum 39 minute
Elevii vor intra de vineri, 21 iunie 2024, după finalizarea cursurilor, în vacanţa de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

Procesul lui Vlad Pascu continuă vineri. Nou termen în dosar la Judecătoria Mangalia

Ziare.com acum 42 minute
Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, este programat vineri, 21 iunie, la Judecătoria Mangalia. La acest termen vor fi citate părţile şi martorul Gabriel Radu, propus de părţile civile. În urmă cu o săptămână, ju

Foto: INCENDIU lângă o pensiune, în această dimineață. 14 persoane s-au autoevacuat!

Gazeta valceana acum o ora
Pompierii vâlceni au fost solicitați în această dimineață de vineri, 21 iunie 2024, în jurul orei 03.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o bucătărie aflată în proximitatea unei pensiuni, în incinta ștrandului Ocnele Mari. S-au deplasat de

Restricții de circulație pe drumuri din mai multe județe, din cauza caniculei

Press Alert acum 12 minute
< figure id="attachment_528352" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"> Sursa foto: DRDP Timișoara Centrul Infotrafic anunță că vineri vor fi impuse restricții de tonaj pentru mașinile de peste 7,5 tone pe drumuri din mai multe județe d

Coreea de Sud a tras focuri de avertisment după ce soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa

News.ro acum 2 ore
Armata Coreei de Sud a tras focuri de avertisment după ce mai mulţi soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa, afirmă Statul Major General, conform Reuters. Soldaţii nord-coreeni s-au retras după ce au fost trase focurile de avertisment, a adăugat Stat

Doliu la Hollywood! A murit actorul Donald Sutherland

Ziua Constanta acum 11 ore
Actorul canadian Donald Sutherland a murit, joi, la vârsta de 88 de ani, dintre care aproximativ 50 de ani i-a petrecut în industria cinematografică, conform The Standard, Variety și Deadline. Donald Sutherland, care în 2017 a primit un Oscar pentru

Joe Biden va interzice vânzările de software Kaspersky în SUA din cauza legăturilor companiei cu Rusia

News.ro acum o ora
Administraţia Biden va anunţa joi planuri de a interzice vânzarea software-ului antivirus realizat de Kaspersky Labs din Rusia în Statele Unite, a declarat o persoană familiarizată cu problema, citând marii clienţi ai companiei din SUA, inclusiv fur

Reacţii după ce Spania a învins Italia şi s-a calificat în optimi la Euro

Mediafax acum 23 minute
„Sunt foarte mândru de rezultat şi de modul în care am câştigat acest meci, dar este un turneu foarte provocator şi cu cât vom merge mai departe, adversarii noştri vor ajunge să ne cunoască şi vor deveni din ce în ce mai dificili. Sunt multe echipe

Focar de tuberculoză la o grădiniţă privată din Iaşi/ Ancheta epidemiologică este în desfăşurare

News.ro acum 10 ore
Un focar de tuberculoză a fost identificat la o grădiniţă privată din judeţul Iaşi, reprezentanţii Spitalului de Pneumoftiziologie şi ai Direcţiei de Sănătate Publică desfăşurând o anchetă epidemiologică.

Informări publice - 21 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 5 ore
Autorizaţia de construire nr. 267 din 28.06.2023. Se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru ,,Construire locuinţă unifamilială,(Sc = 228,96 mp, Sd=635,00 mp, Sutilă= 458,56 mp, Rh =P+1E+M, Cat.imp=,,D,, H max =10,52 m, POT =28,00%, C

Vremea

București
acum

22°
vin.

21°/32°
sâm.

20°/35°
dum.

19°/36°
lun.

21°/35°
Iasi
acum

14°
vin.

14°/28°
sâm.

18°/32°
dum.

19°/29°
lun.

19°/26°
Constanta
acum

21°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
dum.

20°/25°
lun.

21°/26°
Cluj-Napoca
acum

15°
vin.

15°/30°
sâm.

20°/32°
dum.

18°/28°
lun.

18°/26°
Timisoara
acum

19°
vin.

19°/36°
sâm.

19°/39°
dum.

18°/32°
lun.

20°/30°