Una dintre metodele folosite este inducerea în eroare a investitorilor prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau prin diseminarea de informaţii false. Astfel, preţul unui instrument financiar devine unul anormal sau artificial.

În majoritatea cazurilor însă, infracţiunile sunt comise de unii reprezentanţi ai unor societăţi comerciale sau responsabili din cadrul unor instituţii publice (administratori ori directori executivi), care, intrând în posesia unor informaţii privilegiate (ca de exemplu operaţiuni de majorare a capitalului social din reevaluarea mijloacelor fixe), trec la iniţierea unor tranzacţii pentru ei. Mai mult decât atât, se practică şi încheierea de tranzacţii pentru alţii prin care se achiziţionează importante pachete de acţiuni înainte ca aceste informaţii să devină publice. De regulă, spun anchetatorii, aceste informaţii influenţează semnificativ preţul la care se tranzacţionează acţiunile pe piaţă.

Ilegalităţile care se comit pe piaţa de capital le dau bătăi de cap anchetatorilor. Deşi fac parte dintr-o categorie specială a infracţiunilor şi nu ţin zi de zi capul de afiş al ziarelor, infracţiunile din acest domeniu afectează mediul românesc de afaceri. Practic, tot ce se dictează pe piaţa de capital influenţează economia naţională. Pe baza investigaţiilor efectuate în dosarele pe care le au în lucru, în colaborare cu procurorii de la DIICOT, Direcţia Generală de Combatere a Marii Criminalităţi Organizate din cadrul IGPR spune că una dintre metodele folosite în ilegalităţi este manipularea. Acest lucru duce la modificarea artificială a preţurilor acţiunilor pe piaţa Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în scopul obţinerii de câştiguri pe piaţa derivatelor: Bursa Monetar-Financiară şi cea de Mărfuri. Pentru a înţelege mai bine cum stau lucrurile, ofiţerii specialişti din IGPR ne-au explicat pas cu pa