O femeie din Iasi a fost trimisa in judecata pentru evaziune fiscala si fals in documente contabile, dupa ce a achizitionat deseuri de la mai multe firme fantoma din tara si a emis mai multe facturi care nu au ajuns la destinatie. Marisca Stanescu, de 29 ani, este asociat unic si administratorul societatii comerciale Nicorex Impex SRL, care are ca obiect de activitate comercializarea de deseuri feroase si neferoase. Societatea comerciala din Iasi a comercializat catre o firma din Galati deseuri metalice neferoase in valoare de 17 miliarde lei (1,7 milioane RON). Inspectorii de la Garda Financiara au apreciat ca documentele justificative privind achizitionarea deseurilor nu intocmesc conditiile legale, motiv pentru care au sesizat organele de urmarire penala.

In urma raportului intocmit de Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Iasi, inspectorii au constatat ca societatea nu a prezentat evidenta si nu a intocmit bilantul contabil pentru sase luni din 2004 si nu are evidenta contabila pentru perioada ianuarie-aprilie 2005. Mai mult, administratorul SC Nicorex Impex SRL nu a facut declaratiile privind obligatiile fiscale catre bugetul de stat. In anul 2004, SC Nicorex Impex SRL s-a aprovizionat cu deseuri metalice de la 14 societati comerciale, marfa valorand peste 33 de miliarde lei (3,3 milioane RON). In urma cercetarilor, anchetatorii au descoperit ca noua dintre aceste societati sunt inexistente. De asemenea, facturile pe care sunt inscrise ca furnizori celelalte cinci societati comerciale sunt facturi false, care nu au fost atribuite acestora. Audiata, Marisca Stanescu a declarat ca a livrat deseurile catre societatea din Galati si a incasat contravaloarea acestora intr-un cont bancar. Femeia nu a recunoscut ca ar fi inregistrat facturi fiscale false in documente contabile. Suma totala a prejudiciului, cu dobanzi si penalitati, se ridica l