Inselaciuni de peste 20 miliarde lei • Procurorii DIICOT Iasi au anihilat o grupare infractionala de 13 persoane care, in perioada iulie-decembrie 2007, au creat prin inselaciune si emitere de file CEC falsificate un prejudiciu estimat la aproximativ 20 miliarde lei • "Capii gruparii infractionale racolau persoane interpuse dispuse ca in schimbul unor sume modice de bani sa devina administratori ai unor societati infractionale. Singura conditie pentru aceste terte persoane era sa predea membrilor gruparii toate documentele societatii, inclusiv carnete cu file CEC semnate in alb", a declarat procurorul Adrian Daniel Horodniceanu • Acestia sunt acuzati de initiere de grup infractional, inselaciune si emitere de file CEC cu data falsa sau carora le lipseste unul dintre elementele esentiale • Tinerii au fost retinuti si prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva, insa judecatorii au decis cercetarea acestora in stare de libertate
Duminica, 9 decembrie, lucratorii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut sase tineri care au inselat mai multe societati comerciale din tara prin folosirea unor cecuri fara acoperire. Tinerii faceau parte dintr-o retea bine organizata in vederea savarsirii de infractiuni economice. Acestia au fost retinuti si prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva, insa judecatorii au decis cercetarea acestora in stare de libertate, cu obligatia de a nu parasi localitatea. Costel si Viorel Fanu, din municipiul Falticeni, in varsta de 30 si 34 ani, Gheorghe Caluian, de 34 ani, din Iasi, cunoscut cu antecedente penale, Mihaela Iamandi, de 33 ani, din Piatra Neamt, Sorin Visan, de 37 ani, din Falticeni si Gheorghe Lacatus, de 35 ani, din Targu Neamt a
