Cea mai mare fraudă descoperită vreodată de inspectorii fiscali braşoveni a fost realizată de compania braşoveană YES SRL, specializată în „întreţinerea şi repararea autovehiculelor”. Compania realiza, de fapt, lucrări de întreţinere şi reparaţii la danele din Portul Constanţa.

Echipa Direcţiei de Control Fiscal şi cea a Gărzii Financiare au descoperit o fraudă de 546,612 milioane de lei (aproximativ 147,733 milioane de euro), suma provenind din neplata impozitului pe profit şi a TVA-ului, precum şi din calcularea majorărilor şi penalităţilor de întârziere.

Inspectorii nu au putut verifica modul de înregistrare în evidenţa contabilă şi plata la bugetul de stat a impozitului pe profit, deoarece firma nu a putut prezenta, pentru perioada ianuarie 2002 – decembrie 2005, documentele primare, fişele de cont analitice, balanţele de verificare şi registrele contabile obligatorii (registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar) prevăzute în Legea 82/1991. Reprezentanţii firmei nu au pus la dispoziţie decât zece facturi în copie.

Din cele 30.325 de facturi fiscale ridicate de companie în perioada amintită lipseau, la verificare, 30.315. Astfel, inspectorii au trecut la estimarea veniturilor realizate de companie în perioada amintită, luându-se ca bază preţul de piaţă al tranzacţiilor înscris în facturile emise de firmă.

Administraţia Finanţelor Publice a iniţiat o acţiune penală împotriva administratorilor şi proprietarilor companiei braşovene.

Fraude totale în

ianuarie de 553,556

milioane de lei

În cursul lunii ianuarie, inspectorii Direcţiei de Control Fiscal au descoperit fraude de 553,556 milioane de lei, suma reprezentând impozite, contribuţii şi taxe neplătite în valoare de 256,211 milioane de lei, precum şi majorări şi penalităţi de întârziere de aproximativ 297,326 milioane de lei. De asemenea, au fost acor