Peste 200 de milioane de euro "ar fi putut fi "spalati" in 2007, in Romania, potrivit "indiciilor" Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), majoritatea banilor provenind din evaziune fiscala, a declarat, luni, presedintele institutiei, Adriana Luminita Popa, citata de Mediafax.
"Nu pot sa va spun in mod concret cati bani s-au spalat, dar pot sa va spun cate indicii au existat. Valoric, peste 200 de milioane de euro in 2007. Dar asta nu inseamna ca s-au spalat 200 de milioane de euro, sunt niste indicii care se materializeaza sau nu la Parchet. Sesizarea noastra nu este mijloc de proba, dar pe baza sesizarii noastre, conform prevederilor legale, Parchetul isi constituie probele", a precizat Adriana Luminita Popa, cu ocazia Conferintei Nationale pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Presedintele ONPCSB a declarat ca "infractiunea predicat" in cazul spalarii banilor este, in aproximativ 60 la suta din cazuri, evaziunea fiscala.
"Mai sunt si alte cauze, cum ar fi inselaciunea, prostitutia, comertul pe internet", a adaugat Popa.
Presedintele ONPCSB a mai spus ca, in 2007, institutia pe care o conduce a facut 616 sesizari, numar dublu fata de anul precedent.
"In 2007 au fost 22 de rechizitorii, din 616 sesizari. (...) Nu trebuie pus semnul egal intre cate sesizari pleaca si cate rechizitorii sunt, pentru ca mai multe sesizari se pot referi la o persoana, iar ele se conexeaza", a precizat Adriana Luminita Popa.
Presedintele Asociatiei pentru Siguranta Comunitara si Antidrog din Romania, Gheorghe Comanescu, organizatorul evenimentului, a declarat ca, anual, la nivel mondial, intre 300 si 500 de miliarde de dolari "murdari" intra pe piata de capital. Peste 200 de milioane de euro "ar fi putut fi "spalati" in 2007, in Romania, potrivit "indiciilor" Oficiului National
